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洗钱罪多少钱属于巨大

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-03
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.法律没明确洗钱罪“数额巨大”的标准,定罪不只看数额,只要实施掩饰、隐瞒七种上游犯罪所得及收益来源和性质的行为,达到一定程度就构成洗钱罪。
2.司法实践里,认定情节严重会综合考量洗钱数额、犯罪次数、损失等因素。
情节严重的,处五年至十年有期徒刑,还会判处罚金。
3.遇到洗钱罪相关问题,要结合具体案件事实、证据和法律规定来判定。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,帮助从事毒品犯罪的小胡掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。小朱通过一系列复杂的转账和交易操作,将小胡的毒品犯罪所得混入正常资金流中。警方介入调查后,发现小朱洗钱数额较大,但法律未明确规定“数额巨大”的标准,小朱及其辩护人认为数额未达定罪标准,而检方认为小朱的行为已构成洗钱罪。

案情分析:

1、洗钱罪定罪不单纯看数额,实施为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七种上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为,达到一定程度即构成本罪。小朱帮助从事毒品犯罪的小胡掩饰、隐瞒资金来源和性质,其行为符合洗钱罪构成要件
2、司法实践中认定情节严重通常结合多方面因素,如洗钱数额、犯罪次数、造成损失等。本案需综合具体案件事实和证据,结合法律规定判定小朱是否属于情节严重,进而确定量刑
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