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洗钱流水的认定条件是什么

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-04
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.符合法定方式:
认定洗钱流水,行为得符合法定洗钱方式,像提供资金账户、把财产转为现金等,以此掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。
2.存在上游犯罪
洗钱需有上游犯罪,如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪。
只有为这些犯罪所得掩饰、隐瞒才构成洗钱。
3.结合金额等情节:
虽无明确金额标准,但流水大小是判断情节的重要因素。
流水巨大、多次洗钱或影响恶劣会被认定情节严重,司法会结合案情全面审查。

案情回顾:

小朱为谋取利益,协助从事走私犯罪的小胡,将其走私所得通过提供资金账户的方式,掩饰、隐瞒其来源和性质,洗钱流水数额巨大。小朱认为自己只是帮忙转账,不算洗钱犯罪。而司法机关认为小朱的行为符合洗钱犯罪特征。双方就小朱是否构成洗钱犯罪产生争议。

案情分析:

1、小朱的行为符合法定的洗钱行为方式,他为小胡提供资金账户,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,符合洗钱行为特征。
2、存在上游犯罪,小胡从事的是走私犯罪,这属于常见的洗钱上游犯罪类型
3、小朱洗钱流水数额巨大,符合判断情节严重的因素。综合来看,小朱构成洗钱犯罪。
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