洗钱罪推定明知犯罪的标准是啥
- 律师解析
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洗钱罪中关于推定明知的标准，有以下几种常见情形：
1.若行为人知道他人正在从事犯罪活动，还协助其进行财物的转换或转移，就可被认定。
例如，清楚朋友在进行诈骗犯罪，仍帮忙把骗来的钱转账到其他账户。
2.没有合理缘由，通过非法途径协助转换或转移财物。
像不走正规金融渠道，利用地下钱庄来转移资金。
3.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物。
比如市场上一台电脑价值5000元，却以1000元的低价收购，很可能收购的是犯罪所得财物。
4.没有正当理由，协助转换或转移财物时，收取明显高于市场的“手续费”。
正常转账手续费可能是1%，却收取10%，这种不合理情况也在推定范围内。
5.没有正当理由，协助他人将巨额现金分散存于多个银行账户，或者在不同银行账户间频繁划转。
这可能是为了掩盖资金来源和去向。
6.协助近亲属或关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物。
例如，亲戚只是普通上班族，却突然有大量资金需要帮忙转移。
只要存在上述情形之一，就可推定行为人明知是犯罪所得及其收益而进行掩饰、隐瞒。
案情回顾:
小何知道朋友小李从事贩毒犯罪活动。一日，小李找到小何，让其帮忙将一批贩毒所得的财物进行转移。小何没有拒绝，协助小李完成了财物转移。此外，小胡没有正当理由，以明显低于市场的价格从另一名犯罪分子小丽处收购了一批财物，后来证实该财物为犯罪所得。
案情分析:
1、根据洗钱罪中推定明知的标准，小何知道小李从事犯罪活动并协助其转换、转移财物，符合“知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物”这一情形，可推定小何明知是犯罪所得及其收益而予以掩饰、隐瞒。
2、小胡没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物，符合“没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物”的标准，也可推定小胡明知是犯罪所得及其收益而进行相关行为。
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