帮别人洗钱不知情会怎样
- 律师解析
-
1.不知情洗钱的判定
若确实在不知情的情况下帮人洗钱，通常不会构成洗钱罪。
因为洗钱罪的认定，要求当事人主观上具有故意。
然而在司法实践里，认定不知情并非易事。
2.司法判断依据
司法机关会综合多方面因素来判断当事人是否知情。
一是看交易是否明显异常，比如资金流转的频率、金额与正常业务不符等；
二是考虑当事人与洗钱对象的关系，关系越紧密，被怀疑知情的可能性相对越高；
三是查看当事人是否获取了不合理利益，若因参与相关交易获得了远超正常的回报，就可能被认定知情。
3.不同认定结果的处理
如果被认定不知情，一般无需承担刑事责任，但可能要配合司法机关的调查，详细说明资金往来情况。
查明确实不知情后，相关嫌疑会被解除。
要是被认定知情或应当知情却参与洗钱，会根据洗钱金额等情节进行刑事处罚。
洗钱情节较轻的，会处五年以下有期徒刑或拘役，同时可能会并处罚金或单处罚金；
情节严重的，会面临五年以上十年以下有期徒刑，并且要缴纳罚金。
案情回顾:
小何受朋友小李之托帮忙处理一笔资金转账。小何称自己并不知晓这笔资金是犯罪所得的洗钱款项，单纯出于朋友情谊帮忙。然而，司法机关调查发现，该笔转账交易存在明显异常，且小何从该交易中获得了一笔不合理的报酬。司法机关因此怀疑小何主观上存在洗钱的故意，将其列为调查对象。
案情分析:
1、洗钱罪要求主观上具有故意，若确实不知情帮人洗钱，通常不构成洗钱罪。但在本案中，交易明显异常且小何获取不合理利益，认定其不知情存在难度。
2、若最终查明确实不知情，小何不承担刑事责任，但需配合调查说明资金往来情况，解除嫌疑；若被认定知情或应当知情，将根据洗钱情节面临相应刑事处罚。
0
问题没解答? 125638人选择咨询律师
帮别人洗钱不知情会怎样
一键咨询
