收卡码涉嫌洗钱会怎样
- 律师解析
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收卡码若被用于洗钱活动，将依据情节轻重承担不同法律后果。
1.未达犯罪标准的情况：
当收卡码涉嫌洗钱，但情节较轻，未达到犯罪标准时，依据《中华人民共和国反洗钱法》进行处罚。
金融机构等相关单位会面临二十万元以上五十万元以下的罚款。
而对于直接负责的董事、高级管理人员以及其他直接责任人员，会被处以一万元以上五万元以下罚款。
2.构成洗钱罪的情况：
若收卡码洗钱行为构成洗钱罪，按照《中华人民共和国刑法》来处理。
一般情况下，处五年以下有期徒刑或者拘役，同时会并处或单处罚金。
要是情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，并且要缴纳罚金。
如果是单位犯洗钱罪，首先会对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
大家要重视收卡码使用规范，避免陷入洗钱违法风险。
案情回顾:
小何和小李为获取利益，收购他人银行卡和支付码用于非法活动。警方的调查发现他们的行为涉嫌洗钱。经审查，小何参与程度较深，涉及金额较大；小李参与程度相对较轻，涉及金额较少。对于两人的行为定性及应承担的法律后果，产生了争议。
案情分析:
1、若小李的行为情节较轻，未达到犯罪标准，依据《中华人民共和国反洗钱法》，相关单位可能被处二十万元以上五十万元以下罚款，直接负责人员处一万元以上五万元以下罚款。
2、若小何的行为构成洗钱罪，根据《中华人民共和国刑法》，可能处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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