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洗钱多少算洗钱行为

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-08
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.认定洗钱行为并非只看金额,只要对特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒,就算洗钱。
2.常见洗钱行为有提供资金账户、把财产转换成现金等。
3.情节轻的,判五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
情节严重判五年以上十年以下,并处罚金。
金额小但符合特征,也会被追责

案情回顾:

小朱为谋取私利,明知小胡的资金来源于毒品犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于转账,帮助小胡掩饰资金的来源和性质。虽涉及金额不算巨大,但小朱的行为已符合常见洗钱行为中提供资金账户这一特征。小胡和小朱的行为被警方察觉并展开调查。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱行为的认定不以金额为唯一标准,只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生收益的来源和性质的行为,即构成洗钱行为。小朱为毒品犯罪所得资金提供账户,属于洗钱常见行为。
2、尽管此次涉及金额较小,但小朱的行为符合洗钱行为特征,可能被认定为洗钱行为并追究法律责任。若情节较轻,小朱可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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