诈骗资金流水怎么认定
- 律师解析
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1.诈骗资金流水认定要根据全案证据，像银行交易、第三方支付记录等都是基础材料。
能确定与诈骗行为有关联的资金，都算入流水。
2.若有循环转账等复杂情形，要剔除虚假交易，按实际涉诈资金计算。
难以查清用途且无法排除合理怀疑的资金，不算入。
3.为诈骗付给中间人的费用，通常算入流水总额。
司法实践会结合言词和客观证据，保证认定符合实际。
案情回顾:
小朱以虚构项目为由实施诈骗，警方在侦查过程中，发现小朱的银行交易记录及第三方支付平台记录存在大量资金流转。其中部分资金存在循环转账情况，还有部分资金流向难以查清用途和性质。小胡作为受害者认为应将所有资金流转数额计入诈骗资金流水，而小朱则称循环转账部分是虚假交易不应计入，部分流向不明的资金也不应算入。
案情分析:
1、诈骗资金流水认定需依据全案证据，通常以银行交易记录、第三方支付平台记录等为基础材料。若能确定每笔资金流转与诈骗行为的关联性，这些资金数额应计入流水。所以对于能确定与诈骗行为有关联的资金应计入小朱诈骗资金流水。
2、存在循环转账等复杂情况时，需甄别剔除虚假交易部分，按实际用于诈骗或与诈骗相关的资金往来计算。因此小朱所称的循环转账虚假交易部分应进行甄别后剔除。
3、若部分资金流向难以查清用途和性质，无法排除合理怀疑，不应计入流水。所以对于流向不明的资金不应计入小朱诈骗资金流水。
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