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洗钱流水多少钱可以立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-09
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
若为掩盖毒品、黑社会、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及收益的来源和性质,有以下行为的应立案追诉
一是提供资金账户;
二是把财产转换成现金、金融票据、有价证券;
三是通过转账等支付结算方式转移资金;
四是跨境转移资产;
五是以其他方法掩饰犯罪所得及收益来源和性质。
此类犯罪立案不以流水金额为唯一标准,实施相关洗钱行为且符合上述情形就要立案。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,在明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得的情况下,仍为小胡提供自己的资金账户用于存放该笔违法所得。小胡将犯罪所得转入小朱提供的账户后,小朱妄图通过这种方式帮助小胡掩饰、隐瞒资金的来源和性质。小胡被警方的调查时,该违法资金流转情况被发现,小朱也因此被牵扯进案件。

案情分析:

1、根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的行为应予立案追诉。小朱明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得,仍为其提供资金账户,符合这一情形。
2、此类犯罪立案并非单纯以流水金额为标准,只要实施了相关洗钱行为,符合法定情形即应立案。小朱的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,应被依法立案处理。
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