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不知情的情况下间接参与洗钱怎么判

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-11
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.不知情间接参与洗钱,不构成洗钱罪,因为洗钱罪需主观故意,即明知行为是掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质还积极去做。
2.不知情就缺犯罪故意这一要件,不会认定为此罪。
不过司法认定是否“不知情”要综合多证据
3.若司法机关查明实际知情却称不知情,仍按洗钱罪处理,一般判五年以下有期或拘役,可并处或单处罚金;
情节严重,判五年以上十年以下有期并处罚金

案情回顾:

小朱受朋友小胡邀请帮忙转账,小朱未多问便照做。后警方的调查发现该转账涉及洗钱犯罪,小朱坚称自己不知情才帮忙转账。然而,警方怀疑小朱实际知情,只是故意隐瞒,双方就小朱是否构成洗钱罪产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪的主观方面需为故意,即明知行为是为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质仍积极实施。若小朱确实不知情,因缺乏犯罪故意这一关键构成要件,不构成洗钱罪。
2、司法实践中认定是否“不知情”需综合多方面证据判断。若警方查明小朱实际上知情,即便其声称不知情,仍会按洗钱罪处理。洗钱罪一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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