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帮朋友公司收钱再转钱会出事吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-11
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刘兆杰律师
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律师解析
1.帮朋友公司收钱转账,若资金来源合法、用途正当,一般无风险;
若资金涉及违法犯罪,如诈骗、走私、洗钱所得,帮忙转账者可能构成共同犯罪或涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2.税务方面,不规范转账可能被税务机关认定为企业收入,产生税务风险
资金流转未如实记录在财务账目,还会面临财务合规问题。
3.帮忙转账前,一定要了解资金来源和用途,防止陷入法律麻烦。

案情回顾:

小朱和小李是好朋友,小李请求小朱帮忙为其公司收钱再转钱。小朱未多询问便答应。之后,税务机关调查发现该转账行为未在公司财务账目如实记录,怀疑这部分资金可能是企业收入未申报纳税。同时,警方也在调查相关资金,发现其可能涉及诈骗所得。小朱称自己只是单纯帮忙,不知资金来源和用途。

案情分析:

1、从法律层面,若资金确实涉及诈骗等违法犯罪活动,小朱虽称不知资金情况,但因帮忙转账,有可能构成共同犯罪或涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名
2、从税务和财务角度,转账未在公司财务账目如实记录,可能会被税务机关认定为企业收入,产生税务风险,也面临财务合规问题。所以在帮忙转账前应了解资金来源和用途。
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