最新洗钱追溯标准是什么
- 律师解析
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依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，若有人为了掩饰、隐瞒几类特定犯罪所得及其产生收益的来源和性质，出现以下情形之一，就会被立案追诉。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
具体的立案追诉情形如下：
1.为相关犯罪提供资金账户，让犯罪资金有了存放和流转的渠道。
2.将犯罪所得的财产转换为现金、金融票据或者有价证券，改变财产的原有形式。
3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金，使资金流向难以追踪。
4.把资产跨境转移，试图逃避国内的监管。
5.运用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
这一规定意义重大，它能够精准打击洗钱犯罪行为，防止犯罪资金在金融体系中流通，进而维护金融秩序的稳定，保障社会经济的健康发展。
案情回顾:
小许是一名不法分子，涉及金融诈骗犯罪。为了掩饰其犯罪所得的来源和性质，他找到了好友小胡，让小胡为其提供资金账户。小胡起初有所犹豫，但在小许的劝说下还是答应了。随后，小许将诈骗所得资金存入小胡提供的账户，企图通过这种方式逃避法律制裁。然而，他们的行为被警方察觉并展开调查。
案情分析:
1、根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，小许为掩饰金融诈骗犯罪所得来源和性质，利用小胡提供的资金账户转移资金，属于该规定中“提供资金账户”的情形，应予以立案追诉。
2、小胡明知小许的资金可能是犯罪所得，仍为其提供资金账户，构成了协助洗钱的行为，也需承担相应法律责任。此规定能有效打击此类洗钱犯罪，维护金融秩序稳定。
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