跨国洗钱会面临什么处罚
- 律师解析
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在我国，跨国洗钱行为会依据《刑法》以洗钱罪论处。
具体的量刑和处罚规定如下：
1.个人犯罪处罚：
一般情况下，犯洗钱罪的个人会被处五年以下有期徒刑或者拘役。
同时，会有罚金处罚，罚金数额在洗钱数额的百分之五到百分之二十之间，既可以并处罚金，也可以单独判处罚金。
若犯罪情节严重，将处五年以上十年以下有期徒刑，同样要处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
2.单位犯罪处罚：
如果是单位犯洗钱罪，会对单位判处罚金。
对于单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
若情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑。
3.国际合作：
我国与其他国家签订了司法协助条约。
依据这些条约，司法机关能够开展国际合作，针对跨国洗钱犯罪嫌疑人，可进行引渡、调查取证等操作，以打击跨国洗钱犯罪活动。
案情回顾:
小许为境外犯罪组织在我国进行跨国洗钱活动。他通过复杂的资金流转操作，将犯罪所得合法化。在操作过程中，小许所在公司的主管小李知晓此事却未制止，默许公司参与其中。司法机关介入调查后，掌握了小许和小李的洗钱证据，案件争议点在于对小许个人和小李所在单位的量刑以及国际司法协助的开展。
案情分析:
1、依据我国《刑法》，小许的行为构成洗钱罪，若情节一般，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；若情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑，同时处相应比例罚金。
2、小李所在单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员小李，情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。另外，我国司法机关可依据与其他国家签订的司法协助条约，开展对境外相关人员的引渡、调查取证等工作。
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