别人把黑钱转进我账户会怎样
- 律师解析
-
他人把黑钱转入你的账户，会带来严重法律后果，以下分情况说明：
1.不知情的情况：
即便你主观上没有犯罪故意，但司法机关可能会要求你协助调查。
届时，你需要全力配合，详细说明资金的来源、去向等情况，并且提供能证明自己清白的相关证据，比如交易记录、聊天记录等。
2.明知是黑钱仍允许转入：
这种行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
依据《中华人民共和国刑法》，情节较轻的，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还会并处或单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，同时并处罚金。
3.与转黑钱者事前通谋：
这种情况你可能构成上游犯罪的共犯，会按照相应犯罪定罪处罚。
所以，一旦发现账户有不明来源的可疑资金转入，必须马上联系银行冻结账户，并及时向警方说明情况，避免给自己带来不必要的法律风险。
案情回顾:
小许的朋友小李请求将一笔钱转到小许账户，小许未多问便答应。后警方找到小许，告知其账户内资金为黑钱。小许称不知是黑钱，而警方怀疑小许可能知情。双方争议焦点在于小许对转入黑钱是否明知。
案情分析:
1、若小许确实对此毫不知情，主观上无犯罪故意，虽无需承担刑事责任，但需配合司法机关调查，说明资金来源等情况，并提供证据证明自己的清白。
2、若经调查证实小许明知是黑钱仍允许转入，其行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，将面临相应刑罚。若小许与小李事前通谋，还可能构成上游犯罪的共犯，按相应犯罪定罪处罚。
0
问题没解答? 125551人选择咨询律师
别人把黑钱转进我账户会怎样
一键咨询
