如何举证实际控股人
- 律师解析
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要举证实际控股人，可从以下几个方面入手：
1.股权层面：
一是查看公司的股权代持协议。
若存在书面协议，明确表明他人是代实际控股人持有公司股权，那这就能直接证明实际控股人的身份。
二是分析资金流向。
在一些情况下，实际控股人出资了，但却以他人名义持股，此时银行转账记录等出资凭证，就能成为证明其实际出资的有力证据。
2.经营决策层面：
一方面要收集会议记录。
有些实际控股人不在显名股东范围内，却会在股东会、董事会等决策会议上参与讨论，并且起到主导作用，相关的会议纪要、录音录像都可作为证明其影响力的证据。
另一方面要查看内部文件，像公司内部的邮件、工作指示等，若能体现出其对公司经营管理的实际控制，也可作为证据。
3.其他方面：
可以收集员工的证人证言，那些了解公司实际运作的员工，能够证明实际控股人对公司的控制情况。
此外，实际控股人代表公司签署的业务合同、对外文件等，同样可作为其对公司有实际控制权的证据。
案情回顾:
小许与小李就某公司实际控股人身份产生争议。小许称自己是实际控股人，小李则予以否认。小许为证明自身身份，从股权层面找出股权代持协议，还提供了银行转账记录证明出资；经营决策层面，拿出会议纪要及内部邮件；此外，还有员工证人证言以及小许代表公司签署的业务合同。小李对这些证据的关联性提出质疑。
案情分析:
1、在股权层面，股权代持协议和银行转账记录等出资凭证，若能形成完整证据链，可证明小许出资且存在代持情况，对证明其实际控股人身份有重要作用。
2、经营决策层面，会议纪要、内部邮件等能体现小许对公司经营管理的实际控制，可作为有力证据。员工证人证言和业务合同等也从不同方面证明了小许对公司的实际控制权。若证据真实合法且能相互印证，小许主张更易被支持。
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