究竟什么人需要洗钱
- 律师解析
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洗钱罪的主体有自然人和单位两类。
一般来说，涉及特定上游犯罪的相关人员会有洗钱需求。
这些上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
这些犯罪产生的所得及其收益，相关人员会想办法把钱洗白。
对于自然人，以毒品犯罪为例，他们会把贩卖毒品赚来的钱存到多个银行账户，然后通过看似合法的交易，掩盖资金真正来源，妄图逃避法律制裁和监管。
贪污受贿人员也是如此，会用各种复杂手段，把非法所得变成正常的商业收益。
他们这么做，就是为了让非法资金合法化，能安全地使用或者隐藏财产，避免被法律追究。
而单位洗钱，可能是为犯罪活动提供资金支持，或者掩盖非法经营行为。
总之，不管是自然人还是单位，洗钱都是违法的，会受到法律的惩处。
案情回顾:
小许是一名毒贩，通过贩卖毒品获取了大量资金。为掩盖资金来源，逃避法律制裁，他将贩毒所得存入多个银行账户，再以看似合法的交易方式将资金洗白。同时，某单位为给犯罪活动提供资金支持，也通过复杂手段将非法所得转化为正常商业收益进行洗钱。小李发现后向警方举报，由此引发争议，小许和该单位认为自己的行为未构成犯罪。
案情分析:
1、依据法律规定，洗钱罪主体包括自然人和单位。小许作为自然人，对毒品犯罪所得进行清洗，符合洗钱罪特征。该单位出于为犯罪活动提供资金支持目的进行洗钱，同样构成洗钱罪。
2、小许和单位以各种手段将非法所得合法化，企图逃避法律追究，其行为已严重违反法律，应受到相应的刑事处罚。
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