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诈骗案中又有经济来往怎么认定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-19
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.判断诈骗案中经济往来性质,先看时间节点。
诈骗行为实施前的正常交易,通常合法;
诈骗过程中的往来,需考察与诈骗有无因果关联。
2.若一方因诈骗产生后续经济往来,像受欺诈给付财物,要考量其主观认知,以及对方行为有无强化欺诈效果。
3.款项用途也关键。
用于诈骗目的或资金流向不合理,可能与诈骗相关。
4.综合全案证据,用“高度盖然性”标准,结合陈述、记录等,看是否符合正常交易或诈骗模式,准确认定性质。

案情回顾:

小朱以投资为由对小李实施诈骗,在诈骗过程中,小李又陆续给小朱转了几笔钱。小李称后续转钱是基于之前的投资约定,属于正常经济往来;而小朱则称是投资收益回报的往来。双方对于这几笔经济来往的性质产生争议,需要判断其是否与诈骗行为相关。

案情分析:

1、要判断这几笔经济来往发生的时间节点,若在诈骗行为实施前正常交易,一般属合法;若在诈骗过程中,需看其是否与诈骗行为存在因果关联。本案中,款项是在诈骗过程中产生,要看小李是否因受小朱的欺诈而继续给付财物。
2、需考量小李的主观认知及小朱行为是否进一步强化了欺诈效果。若小李是基于受欺诈而继续转钱,且小朱的行为让欺诈效果更明显,那这笔往来与诈骗相关。同时,还要看款项用途,若用于实现诈骗目的或有不合理资金流向,也会被认定与诈骗相关。最后要综合全案证据,运用“高度盖然性”标准判断是否符合正常交易逻辑。
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[律师回复] 在现实中,购买账号并再次转卖后账号被找回的情况并不少见,以下为你分析可能涉及的法律问题及解决办法: 确认交易性质和合同效力 交易性质 :在我国,大部分网络账号的所有权归属于网络服务提供商,用户仅拥有使用权。因此,账号交易往往违反了用户与平台之间的服务协议。不过,从民事角度看,你与买家之间形成了一个关于账号使用权转让的合同关系。 合同效力 :虽然账号交易可能违反平台规定,但并不一定导致你与买家之间的交易合同无效。不过,如果交易的是涉及违法违规或侵犯他人权益的账号,合同可能会被认定无效。 分析法律责任 原卖家责任 :原卖家找回账号的行为属于违约行为。因为在你购买账号时,原卖家实际上是将账号的使用权转让给了你,当他找回账号,就违反了双方之间的约定,你可以要求原卖家承担违约责任,比如返还购买账号的费用,并赔偿你因此遭受的损失,包括你转卖账号后对买家承担的赔偿等。 你的责任 :你将账号转卖给新买家后,账号被找回,你对新买家也构成违约。你需要按照与新买家的约定承担违约责任,可能包括退还买家支付的费用、赔偿买家的合理损失等。 解决办法 与原卖家协商 :尝试与原卖家取得联系,要求其停止找回行为,并恢复你对账号的使用。向其说明其行为的违约性质以及你可能采取法律措施追究其责任的后果。 向平台投诉 :可以向账号所属的平台反映情况,提供你购买账号的相关证据,请求平台协助处理。不过需要注意的是,平台可能会因为账号交易违反其规定而采取一些措施,比如封禁账号等,但也有可能会根据具体情况协助你找回账号或处理纠纷。 收集证据 :收集与账号交易相关的所有证据,如聊天记录、转账记录、交易协议等。这些证据将对你维护自己的权益非常重要。 法律途径 :如果协商和投诉都无法解决问题,可以考虑通过法律途径解决。向有管辖权的人民法院提起诉讼,要求原卖家承担违约责任,赔偿你的损失。同时,积极应对新买家可能对你提起的诉讼,尽量减少自己的损失。 需要提醒的是,网络账号交易存在诸多风险,且很多情况下违反平台规定,甚至可能涉及违法犯罪行为。为了避免不必要的麻烦和损失,建议尽量避免进行账号交易。
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放弃财产经济补偿金不到位怎么办
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房屋共有离婚后怎么处理
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