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协助转移资产的条件包括哪些

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-20
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.协助转移资产违法犯罪,涉及窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪等。
2.构成此罪要主观故意,即明知是犯罪所得及收益还去窝藏、转移;
客观上要有协助转移资产的行为。
像明知款项是犯罪所得,用银行转账、虚假交易等帮忙转移。
3.若不知是违法所得而协助处理资产,不构成犯罪。
关键看有无证据证明协助者明知资产来源违法,及协助行为是否符合构成要件
构成犯罪会受刑事处罚

案情回顾:

小朱得知小胡的一笔款项是犯罪所得后,为获取好处,通过虚假交易的方式协助小胡转移该笔资产。而小丽在不知情的情况下,曾帮小胡进行过一次银行转账操作,将一笔资金转到指定账户。后警方介入调查,小朱和小丽都被纳入调查范围,小朱坚称自己行为未违法,小丽也不知自己是否构成犯罪。

案情分析:

1、小朱明知款项是犯罪所得,仍通过虚假交易协助转移资产,主观上有故意,客观上实施了协助转移资产的行为,其行为符合窝藏、转移、隐瞒毒赃等相关罪名的构成要件,构成违法犯罪。
2、小丽在不知情的情况下帮小胡进行银行转账,不存在主观故意,虽实施了协助处理资产的行为,但不符合犯罪构成要件,不构成犯罪。最终是否构成犯罪,关键在于是否有证据证明协助者对资产来源违法性的明知状态及协助行为是否符合法律规定的构成要件。
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协助转移犯罪所得包括哪些
1w浏览2025-04-16
老婆最近在转移公司的财产,我并不知情,想知道财产转移合同都包括什么的,协议怎么写的
[律师回复] 甲方(转让人):
乙方(受让人):
甲乙双方本着平等互利、友好协商的精神,为确保实现各自目的,明确双方权利义务,特依照我国《民法通则》和《合同法》的相关规定,就原南昌市东湖区天鼎喷绘中心门市部、制作部临街商业店铺的使用权转让及其内部所属的全部制作工具和设备所有权转让事宜,订立如下协议,以咨双方共同遵守、执行。
一、座落于本市广场北路23号的门市部商铺(使用面积18平方米)和北京西路 号(广电旅行社内)的制作部商铺,系甲方拥有占有和使用权的个人承租财产,甲方自愿将该门市部和制作部商铺的占有和使用权及门市部、制作部内部财产含喷绘机两台、新旧微机共九台、冷裱机一台、打印机一台、割字机一台、铝合金楼梯两部、手电钻一台、配套桌椅若干的所有权整体转让给乙方,转让价格为人民币壹拾万元整,该款乙方于2005年1月2日一次性现金交付给甲方。
二、该门市部和制作部商铺及其上述内部财产,甲方于2005年1月1日向乙方交付,转让占有给乙方,待乙方向甲方全部履行完毕支付转让款义务后,该整体转让的财产(含不动产使用权、动产所有权)权利即转移至乙方名下。
三、甲方保证2005年1月1日之前发生的有关原南昌市东湖区天鼎喷绘中心的所有债务与乙方无关,如发生此种债务纠纷导致乙方遭受经济损失,责任由甲方承担。
四、乙方保证2005年1月1日之后发生的有关该喷绘中心的所有债务与甲方无关,此种债务纠纷及经营风险由乙方自行承担。
五、甲方保证采取切实措施为乙方办妥门市部和制作部商铺使用权转让手续,办理转让手续所需费用开支由乙方承担。
六、如甲方无正当理由不履行本协议或者履行本协议有瑕疵,须对乙方承担违约责任,责任范围以能补偿乙方为此所遭受的经济损失为限;如乙方无正当理当不履行本协议约定义务,须对甲方承担违约责任,责任范围以能补偿甲方为此所遭受的经济损失为限。
七、本协议生效后,甲乙双方均保证全面切实履行。因履行本协议发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成或者不愿协商的,双方同意交由南昌市东湖区人民法院处理。
八、本协议自甲乙双方签字之日起生效,协议履行期间,甲乙双方均不得随意变更或解除协议。
如有未尽事宜,须由双方共同协商。作出补充规定,补充规定与本协议具有相同的法律效力。 本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________        乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________
_________年____月____日       _________年____月____日
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