涉嫌洗黑怎么判定
- 律师解析
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1.判定洗钱犯罪，先看主观故意，即有意掩饰、隐瞒七种上游犯罪所得及收益来源和性质。
2.客观行为上，若存在提供资金账户、协助财产转换等法定行为，也可能涉嫌。
3.犯罪主体，个人或单位均可。
若符合上述条件，可能构成洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
案情回顾:
小何为获取非法利益，明知小丽的资金是黑社会性质组织犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于转移资金，协助小丽将该笔犯罪所得合法化。
小何认为自己只是提供账户，没有直接参与犯罪活动，不构成犯罪，但警方以涉嫌洗钱罪将其抓获。
案情分析:
1、从主观方面看，小何明知小丽的资金是黑社会性质组织犯罪所得，仍故意为其提供账户掩饰、隐瞒资金来源和性质，具有洗钱的故意。
2、从客观行为上，小何为小丽提供资金账户，符合洗钱罪法定的行为模式。
3、小何作为个人主体，实施了上述行为，符合洗钱罪的构成要件，可能涉嫌洗钱罪。
若构成犯罪，根据刑法规定，可能处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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