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帮别人收钱再转钱多久会出事

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-23
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.帮人收钱转账是否出事取决于行为性质。
正常资金往来,像代朋友收款转账,通常无法律风险。
2.若帮人进行违法资金操作,如洗钱、转移诈骗所得,涉嫌违法犯罪
资金来源或去向违法,可能马上被查,也可能过段时间被追责
3.构成洗钱罪等罪名会面临刑事处罚
明知违法还帮忙转账,轻的处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金;严重的处五年以上十年以下有期徒刑,且处罚金

案情回顾:

小何与小李是朋友。
小李请求小何帮忙接收一笔款项并转账给他人,未说明资金来源。
小何出于朋友情谊答应。
一段时间后,警方找到小何调查,原来这笔资金是诈骗所得,小李参与诈骗,让小何帮忙转移赃款
小何称不知资金违法,而警方认为小何未谨慎核实有责任。

案情分析:

1、若小何确实不知资金为违法所得,属于正常代朋友收款转账行为,通常无法律风险。
但在本案中,警方调查有理由怀疑小何未谨慎核实资金来源,存在一定过错。
2、若经调查认定小何发现是违法资金还帮忙转账,依据相关法律,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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