帮朋友收钱再转钱30万会出事吗
- 律师解析
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1.帮朋友收转30万资金，是否有问题要看资金性质和用途。
资金合法正当，属正常往来，一般无法律风险。
2.若资金涉及违法犯罪，如贩毒、诈骗、洗钱等，帮忙转账可能构成犯罪。
掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源性质，可能构成洗钱罪；明知朋友犯罪仍帮忙，可能构成共同犯罪。
3.帮忙转账前，要了解资金来源用途，让朋友说明情况。
发现异常，应拒绝并报告有关部门。
案情回顾:
小何与小李是朋友关系。
小李请求小何帮忙接收一笔30万款项并转给他人，小何未询问资金来源和用途便答应。
后来警方调查发现，该笔资金是小李诈骗所得，小何的转账行为为小李转移犯罪所得提供了便利。
小何认为自己只是帮忙转账不知情不应担责，而警方认为其行为可能涉嫌违法。
案情分析:
1、若资金来源合法、用途正当，帮忙转账属于正常资金往来，通常无法律风险。
但本案中资金是小李诈骗所得，涉及违法犯罪活动。
2、根据刑法规定，为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益来源和性质而提供资金账户等行为，可能构成洗钱罪。
小何虽称不知情，但未了解资金情况就帮忙转账，若被认定其应当知晓资金异常仍转账，可能构成洗钱罪。
若能证明小何明知小李利用转账实施犯罪，还可能构成共同犯罪。
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