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合同诈骗的侦查要点包括什么

#合同纠纷 最新修订 | 2025-06-30
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严华律师
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律师解析
合同诈骗侦查要点如下:
一是主体审查,核实嫌疑人身份和资格,排查虚构或冒用他人名义签合同情况。
二是合同分析,查看合同条款有无欺诈内容,确认签订过程有无欺骗手段。
三是资金流向调查,追踪款项去向,看是否被非法占有或挪用。
四是履行行为调查,判断嫌疑人有无履约诚意与行动,警惕小部分履行诱骗后续合同。
五是证据收集,收集书证、言词证据、视听资料等形成证据链。

案情回顾:

小许与小李签订一份商业合同,小李按约支付款项后,小许却未履行合同义务。
小李发现小许身份存疑,合同中标的描述与实际不符,且小许夸大自身履约能力。
小李支付的款项被小许用于个人挥霍,小许仅进行了小部分履行以诱骗小李继续投入资金。
小李遂认为小许构成合同诈骗,向相关部门反映。

案情分析:

1、从主体审查来看,需核实小许身份及主体资格,查看其是否存在虚构或冒用他人名义签订合同的情况。
若小许身份虚假,这是合同诈骗的重要线索。
2、合同分析方面,合同中虚假标的、夸大履约能力等明显欺诈内容,表明合同签订过程存在欺骗手段,符合合同诈骗特征。
3、资金流向调查发现款项被小许用于个人挥霍,可认定款项被非法占有。
4、小许以小部分履行诱骗小李继续签订和履行合同,说明其无履行合同诚意与实际行动,涉嫌诈骗
5、要收集合同文本、双方聊天记录、邮件等书证,证人证言等言词证据,以及视听资料等,形成完整证据链证明小许的犯罪事实
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盗窃罪侦查要点包括什么
侦破盗窃案,关键在确认事实、搜集证据,如监控、现场取证及物证、证言。分析行为方式、目的、动机及后果,评估物品价值。调查嫌疑人身份、背景及犯罪记录。考虑自首、立功等情节,依据《刑法》第二百六十四条,综合分析确定刑责。
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刑事辩护
合同诈骗的侦查要点包括什么
1w浏览2025-05-24
诈骗案件侦查流程包括哪些?
[律师回复] 对于诈骗案件侦查流程包括哪些?这个问题,解答如下, 根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为,也可以是,即有告知某种事实的义务,但不履行这种义务,使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识,行为人利用这种认识错误取得财产的,也是欺诈行为。根据本法第300条规定,组织和利用会道门、组织或者利用骗取财物的 以诈骗罪论处。
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诈骗案件侦查流程包括哪些
10w+浏览2024-03-02
职务侵占罪的侦查要点包括哪些
职务侵占案件的侦查重点在于:首先,我们需要确定涉案人员的具体职务和权限。其次,我们要对被侵占财产的来源、流向以及具体金额进行核实。另外,我们还要仔细审查公司的财务账簿,查找其中可能存在的违规痕迹。同时,我们要广泛收集证人的证词,以获取更加完善的证据链。最后,我们还要获取嫌疑人的口供以及通讯记录等信息。
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刑事辩护
盗窃罪侦查要点包括什么
侦破盗窃案,关键在确认事实、搜集证据,如监控、现场取证及物证、证言。分析行为方式、目的、动机及后果,评估物品价值。调查嫌疑人身份、背景及犯罪记录。考虑自首、立功等情节,依据《刑法》第二百六十四条,综合分析确定刑责。
1w浏览2024-06-01
诈骗案件侦查流程包括哪些?
[律师回复] 对于诈骗案件侦查流程包括哪些?这个问题,解答如下, 根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为,也可以是,即有告知某种事实的义务,但不履行这种义务,使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识,行为人利用这种认识错误取得财产的,也是欺诈行为。根据本法第300条规定,组织和利用会道门、组织或者利用骗取财物的 以诈骗罪论处。
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职务侵占罪侦查要点包括哪些
在侦破职务侵占罪时,核心调查环节如下:首先,确认嫌疑人是否为单位员工;接着,查明是否利用职权非法占有单位财产。然后,确定侵占财物的所有权归属,并对涉案金额进行精确核算。最后,需证实嫌疑人存在主观上的非法占有意图,并通过转账记录、财物清单等证据还原案发经过。这些步骤有助于全面收集证据,确保案件调查的准确性与完整性。
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诈骗案件侦查流程包括哪些?
[律师回复] 对于诈骗案件侦查流程包括哪些?这个问题,解答如下, 根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为,也可以是,即有告知某种事实的义务,但不履行这种义务,使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识,行为人利用这种认识错误取得财产的,也是欺诈行为。根据本法第300条规定,组织和利用会道门、组织或者利用骗取财物的 以诈骗罪论处。
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盗窃罪侦查要点包括哪些证据
盗窃罪侦查关键证据包括:被盗财物证明,如特性与价值评估;现场物证,如指纹、痕迹、工具;证人证词;监控录像;嫌疑人陈述与辩护;可能的电子数据,如通讯记录。整套证据相互印证形成网络,利于确立犯罪真相。
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诈骗案件侦查流程包括哪些?
[律师回复] 对于诈骗案件侦查流程包括哪些?这个问题,解答如下, 根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为,也可以是,即有告知某种事实的义务,但不履行这种义务,使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识,行为人利用这种认识错误取得财产的,也是欺诈行为。根据本法第300条规定,组织和利用会道门、组织或者利用骗取财物的 以诈骗罪论处。
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职务侵占罪的侦查要点包括哪些
职务侵占罪案件侦查关键:明确涉案人员职务权限,核实被侵占财产来源、流向与金额,审查公司财务账簿等找违规痕迹,广泛收集证人证词,获取嫌疑人口供及通讯记录等完善证据链。
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诈骗案件侦查流程包括哪些?
[律师回复] 对于诈骗案件侦查流程包括哪些?这个问题,解答如下, 根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为,也可以是,即有告知某种事实的义务,但不履行这种义务,使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识,行为人利用这种认识错误取得财产的,也是欺诈行为。根据本法第300条规定,组织和利用会道门、组织或者利用骗取财物的 以诈骗罪论处。
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