涉及洗钱的行为如何处罚
- 律师解析
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1.个人犯洗钱罪，情节一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金；情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯罪，对单位罚金，对相关负责人按上述规定处罚。
2.协助资金汇往境外等构成上游犯罪，按上游犯罪定罪处罚，如涉毒品犯罪按其刑罚处理。
3.立案后如实供述、悔罪退赃等，可从轻处罚，犯罪较轻可免除处罚。
洗钱违法，处罚依情节判定。
案情回顾:
小朱所在单位为获取非法利益，安排小朱协助将单位通过违法途径获得的资金汇往境外。
小朱知晓资金来源不合法但仍照做。
后来司法机关介入调查，认定该单位及小朱的行为涉嫌洗钱罪。
小朱在侦查机关立案后，如实供述自己罪行，真诚悔罪，并积极协助司法机关追缴赃款。
案情分析:
1、该单位实施洗钱行为，构成单位犯罪。
依据《中华人民共和国刑法》，单位犯洗钱罪的，应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照洗钱罪的规定处罚。
小朱作为协助实施洗钱行为的直接责任人员，需承担相应法律责任。
2、小朱在侦查机关立案后如实供述自己罪行、真诚悔罪且积极协助追缴赃款，符合从轻处罚的条件。
若其犯罪情节较轻，还有可能免除处罚。
最终的处罚将依据犯罪情节等综合判定。
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