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涉嫌洗钱会被传唤吗

#强制措施 最新修订 | 2025-06-03
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.若有证据指向某人洗钱,司法机关有权传唤
传唤就是通知当事人在指定时间到案的措施。
2.侦查洗钱案时,公安机关等为了解情况、核实证据会依法传唤嫌疑人。
嫌疑人被传唤要配合,如实作答,拒绝或致严重后果。
3.司法机关传唤要走法定程序,通常得出示传唤证
当事人若认为程序违法可提异议。
未参与违法的,应配合说明并提供证据自证。

案情回顾:

公安机关在侦查一起洗钱案件时,掌握了小朱涉嫌洗钱的相关证据。于是,公安机关依法开具传唤证,通知小朱于指定时间到案接受调查。小朱却认为公安机关的传唤程序不合法,拒绝配合传唤,双方因此产生争议。

案情分析:

1、司法机关在有证据表明某人涉嫌洗钱时,有权依法对其进行传唤,这是为了了解案件情况、核实证据,被传唤人有义务配合并如实回答问题,小朱拒绝传唤的行为可能导致更严重后果。
2、司法机关进行传唤需遵循法定程序,一般要出示传唤证等相关手续。若当事人认为传唤程序违法,可依法提出异议。小朱若认为传唤程序不合法,应通过合法途径提出,而不是直接拒绝传唤。若小朱确实未参与洗钱违法活动,应积极配合说明情况并提供证据证明自身清白,以维护自身合法权益。
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涉嫌洗钱会被传唤吗
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涉嫌诈骗被传唤严重吗
此观点并不完全正确。在法律上,涉嫌诈骗仅是侦查阶段的一种称谓,具体定罪需经法院审理。公安机关会先调查,再移交检察院提起公诉,最终由法院裁决罪名。未经法院判决,任何人不得定为罪犯。因此,在未得法院最终判定前,不能称之为诈骗罪。
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刑事辩护
涉嫌嫖娼被传唤了,怎么办
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,   卖淫、嫖娼属于违反治安管理的行为,可以给予收容教育或者治安罚款等处理,是干部的可以给予处分。对于组织卖淫、嫖娼的行为则可成为犯罪行为。    中国法律严禁嫖娼,分别规定了行政、刑事处罚办法,对嫖宿不满14周岁者,处5年以上有期徒刑,并处罚金;对明知患有严重性病而卖淫、嫖娼者。处5年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。  传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。  根据我国刑事诉讼法第一百一十七条之规定“对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到指定的地点或者他的住所、所在单位进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件,”传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件,传唤必须使用法定的诉讼文书--传票。传票应先期送达被传唤人。受传唤人应按传唤要求准时到案。无正当理由而拒绝到案的,要承担法律规定的责任。经依法传唤而拒绝到案的,司法机关可根据侦查或审判活动的需要,依法采取拘传的强制措施,强制疑犯罪嫌疑人到案。需要对犯罪嫌疑人拘留或逮捕的,也可以在拘传后变更强制措施,执行逮捕或进行拘留。同时,拒绝接受传唤,也可作为对构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人认罪态度的一个表现,在量刑时予以考虑。  需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证(传票)传唤。  对现场发现的违法嫌疑人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。  公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。  对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。  公安机关应当及时将传唤原因和处所通过电话、手机短信、传真等方式通知被传唤人家属。  公安机关传唤违法嫌疑人时,其家属在场的,应当当场将传唤原因和处所口头告知其家属,并在询问笔录中注明。  被传唤人拒不提供家属联系方式或者有其他无法通知的情形的,可以不予通知,但应当在询问笔录中注明。  使用传唤证传唤的,违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后,应当由其在传唤证上填写到案时间和询问查证结束时间并签名。拒绝填写或者签名的,办案人民警察应当在传唤证上注明。  对被传唤的违法嫌疑人,公安机关应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;案情复杂,违法行为依法可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过24小时。  不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。
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涉及洗钱多久会被传唤
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涉嫌诈骗被传唤怎么办?
涉嫌诈骗被传唤,可以要求工作人员出示检察院或者公安机关的证明文件,对于无法出示证明的情形任何人都没有资格去传唤他人。对涉嫌诈骗被传唤怎么办依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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刑事辩护
涉嫌嫖娼被传唤了,怎么办
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,   卖淫、嫖娼属于违反治安管理的行为,可以给予收容教育或者治安罚款等处理,是干部的可以给予处分。对于组织卖淫、嫖娼的行为则可成为犯罪行为。    中国法律严禁嫖娼,分别规定了行政、刑事处罚办法,对嫖宿不满14周岁者,处5年以上有期徒刑,并处罚金;对明知患有严重性病而卖淫、嫖娼者。处5年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。  传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。  根据我国刑事诉讼法第一百一十七条之规定“对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到指定的地点或者他的住所、所在单位进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件,”传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件,传唤必须使用法定的诉讼文书--传票。传票应先期送达被传唤人。受传唤人应按传唤要求准时到案。无正当理由而拒绝到案的,要承担法律规定的责任。经依法传唤而拒绝到案的,司法机关可根据侦查或审判活动的需要,依法采取拘传的强制措施,强制疑犯罪嫌疑人到案。需要对犯罪嫌疑人拘留或逮捕的,也可以在拘传后变更强制措施,执行逮捕或进行拘留。同时,拒绝接受传唤,也可作为对构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人认罪态度的一个表现,在量刑时予以考虑。  需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证(传票)传唤。  对现场发现的违法嫌疑人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。  公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。  对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。  公安机关应当及时将传唤原因和处所通过电话、手机短信、传真等方式通知被传唤人家属。  公安机关传唤违法嫌疑人时,其家属在场的,应当当场将传唤原因和处所口头告知其家属,并在询问笔录中注明。  被传唤人拒不提供家属联系方式或者有其他无法通知的情形的,可以不予通知,但应当在询问笔录中注明。  使用传唤证传唤的,违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后,应当由其在传唤证上填写到案时间和询问查证结束时间并签名。拒绝填写或者签名的,办案人民警察应当在传唤证上注明。  对被传唤的违法嫌疑人,公安机关应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;案情复杂,违法行为依法可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过24小时。  不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。
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涉嫌洗黑钱传唤多少天
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涉嫌诈骗被传唤会被拘留吗
涉案人员若涉集资诈骗罪,原则上可能被刑事拘留。对无需逮捕的嫌疑人,相关部门可在其居住地市区或县域内指定地点或家中审讯,但须有检察院或公安机关签发的合法证明。传唤和持续时长最多不超过12小时,连续传唤或拘传不等同于拘禁。
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不知情涉嫌洗钱被公安传唤怎么办
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涉嫌诈骗被传唤会被拘留吗
涉嫌诈骗被传唤是否会被拘留看实际情况。诈骗传唤如果存在下列情形是会被当场拘留的:可能实施新的犯罪的;有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;企图自杀或者逃跑的。更多关于涉嫌诈骗被传唤会被拘留吗的问题,可以从下方文章中了解。
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