律图审稿专业委员会3轮严审

银行转账被骗怎么起诉

#证据调查 最新修订 | 2025-06-05
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律师解析
1.收集证据
收集转账记录、聊天记录、通话录音等能证明款项转移及被骗事实的材料。
2.撰写诉状:
写好民事起诉状,包含原被告信息、诉讼请求和事实理由。
3.确定法院:
一般去被告住所地或合同履行地法院起诉
4.提交材料:
起诉状证据交给法院,按通知缴纳诉讼费
5.参与庭审:
按程序举证、质证,证明对方应返还款项。
6.报案处理:
可向公安机关报案,借助刑事程序维权。

案情回顾:

小何通过银行转账给小胡一笔钱,之后发现自己被骗。小何认为小胡应返还该款项,而小胡坚称该转账是小何自愿赠与,无需返还。双方因此产生争议,小何决定通过法律途径追回被骗款项。

案情分析:

1、小何若起诉,首先要收集转账记录、聊天记录、通话录音等证据,以证明款项转移及被骗事实。接着撰写民事起诉状,明确原被告信息、诉讼请求(要求小胡返还被骗款项)以及事实与理由。
2、小何应确定管辖法院,通常是小胡住所地或合同履行地法院。将起诉状及证据提交给法院,法院受理后缴纳诉讼费用。庭审中,小何需按法定程序举证、质证,证明小胡构成不当得利或存在欺诈行为,应返还款项。此外,小何也可向公安机关报案,若涉嫌犯罪,刑事程序能更有力地维护其权益。
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银行转账被骗怎么起诉
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银行转账发现被骗,转账能撤回吗
银行转账遭遇欺诈,款项有可能撤销。若被骗,24小时内向公安局报案,警方可发禁止支付指令挽救损失。超24小时需深入调查。诈骗立案流程:接警单位审查犯罪事实,判断是否达到追究刑事责任标准,若属管辖范围则报请县级以上公安机关负责人批准立案。
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债权债务
被骗银行转账怎么办
银行转账被骗后保留相关证据,被诈骗如果数额巨大,涉嫌诈骗罪,应当及时向公安机关报案,公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案,反之,不予立案。公安机关应当立案侦查,破案后抓获犯罪嫌疑人,即可追回赃款赃物。
1w浏览2024-10-04
公司分红的银行转账是否需要银行转入股东账户?
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 分红需要公司股东会作出决议及公司确有盈利,同时还应符合公司法的其他规定。你与其他股东可以要求股东会对分红进行决议,或者要求公司以合理的价格收购你的股权。
在公司通过分红决议但公司不执行的情形下,股东有权公司,要求公司执行有效决议,及时支付分红给各股东。根据《公司法》规定,公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合公司法规定的分配利润条件的,对股东会关于不分配股息红利决议投反对票的股东可请求公司按合理价格收购其股权。此种情况下,自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民提讼。公司在盈利后、分配利润之前还应当完成下列事项:
1、缴纳税款;
2、弥补亏损;
3、提取利润的10列入公司法定公积金。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七十四条
有下列情形之一的,对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:
(一) 公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合本法规定的分配利润条件的;
(二) 公司合并、分立、转让主要财产的;
(三) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现,股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民提讼。
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网银转账被骗如何追回
若在网络环境中遭遇金钱损失,务必保留相关证据,迅速向当地公安部门报案或致电报警热线。我国刑法规定,涉嫌诓骗公私财产,涉案金额达到一定数量,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制及罚金;若金额巨大或情节严重,将面临三年以上十年以下有期徒刑及罚金。警方将介入处理,追究法律责任。
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互联网纠纷
银行转账被骗咋追回
银行卡转账被骗用户可以通过以下两种方法追回:1、如果转账还没有到账,则用户可以联系银行工作人员,截留它。2、如果转账已到账,则用户只能通过司法途径解决,追回款项。转账分为实时转账、2小时后转账、次日到账这三种方式,其中实时到账是指在受理存款人的转账申请后,即时处理。
1w浏览2025-05-29
公司分红的银行转账是否需要银行转入股东账户?
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 分红需要公司股东会作出决议及公司确有盈利,同时还应符合公司法的其他规定。你与其他股东可以要求股东会对分红进行决议,或者要求公司以合理的价格收购你的股权。
在公司通过分红决议但公司不执行的情形下,股东有权公司,要求公司执行有效决议,及时支付分红给各股东。根据《公司法》规定,公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合公司法规定的分配利润条件的,对股东会关于不分配股息红利决议投反对票的股东可请求公司按合理价格收购其股权。此种情况下,自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民提讼。公司在盈利后、分配利润之前还应当完成下列事项:
1、缴纳税款;
2、弥补亏损;
3、提取利润的10列入公司法定公积金。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七十四条
有下列情形之一的,对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:
(一) 公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合本法规定的分配利润条件的;
(二) 公司合并、分立、转让主要财产的;
(三) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现,股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民提讼。
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银行转账被骗如何追回
若遭遇银行转账诈骗,应立即保留证据并报案至当地公安部门。警方将审核案件,若符合立案条件,将立案调查并追讨损失。若不符合,将拒绝立案。警方破案并抓捕嫌疑人后,可望追回损失。
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刑事辩护
银行转账发现被骗,转账能撤回吗
银行转账遭遇欺诈,款项有可能撤销。若被骗,24小时内向公安局报案,警方可发禁止支付指令挽救损失。超24小时需深入调查。诈骗立案流程:接警单位审查犯罪事实,判断是否达到追究刑事责任标准,若属管辖范围则报请县级以上公安机关负责人批准立案。
1w浏览2024-03-31
公司分红的银行转账是否需要银行转入股东账户?
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 分红需要公司股东会作出决议及公司确有盈利,同时还应符合公司法的其他规定。你与其他股东可以要求股东会对分红进行决议,或者要求公司以合理的价格收购你的股权。
在公司通过分红决议但公司不执行的情形下,股东有权公司,要求公司执行有效决议,及时支付分红给各股东。根据《公司法》规定,公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合公司法规定的分配利润条件的,对股东会关于不分配股息红利决议投反对票的股东可请求公司按合理价格收购其股权。此种情况下,自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民提讼。公司在盈利后、分配利润之前还应当完成下列事项:
1、缴纳税款;
2、弥补亏损;
3、提取利润的10列入公司法定公积金。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七十四条
有下列情形之一的,对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:
(一) 公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合本法规定的分配利润条件的;
(二) 公司合并、分立、转让主要财产的;
(三) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现,股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民提讼。
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手机银行被骗转账能追回吗
使用手机银行转账被骗,能否追回资金取决于案件侦破情况及犯罪所得是否被挥霍。若案件侦破且赃款全数缉获,公安部门将按规定归还受害者;若案件未破或赃款被滥用,追回款项将非常困难。建议及时报警,协助调查。
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银行转账被骗能追回吗
营业执照是贷款基础,但需结合其他条件:借款人须具法律行为能力,拥有固定经营场所,从事合法行业,并有稳定营收。同时,提供合法抵押品和在贷款机构开设存款账户也是必要条件。只有满足这些要求,才能顺利申请贷款。
1w浏览2024-09-18
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在公司通过分红决议但公司不执行的情形下,股东有权公司,要求公司执行有效决议,及时支付分红给各股东。根据《公司法》规定,公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合公司法规定的分配利润条件的,对股东会关于不分配股息红利决议投反对票的股东可请求公司按合理价格收购其股权。此种情况下,自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民提讼。公司在盈利后、分配利润之前还应当完成下列事项:
1、缴纳税款;
2、弥补亏损;
3、提取利润的10列入公司法定公积金。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七十四条
有下列情形之一的,对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:
(一) 公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合本法规定的分配利润条件的;
(二) 公司合并、分立、转让主要财产的;
(三) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现,股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
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