律图审稿专业委员会3轮严审

违规出具金融票证罪怎么量刑

最新修订 | 2024-03-02
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律师解析
违规出具金融票证罪的量刑规定是:
银行或其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具票据,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
法律依据
《刑法》第一百八十八条
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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违规出具金融票证罪量刑幅度
1、自然人犯违规出具金融票证罪的,处五年以下或者;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。2、单位犯违规出具金融票证罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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刑事辩护
帮信罪河南量刑有哪些
[律师回复] 解析:
在我国,参与帮信罪行通常会导致剥夺自由三年以下并受到其他形式的刑事处罚,包括监禁和罚金。
而在河南省,关于帮信罪的量刑标准有如下规定:
当支付结算的总金额达到二十万元人民币以上时;
通过投入广告等方式提供的资金超过五万元人民币;
违法所得达到一万元人民币以上;
为三个及以上的对象提供了帮助;
在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等行为受到过行政处罚,并且再次协助信息网络犯罪活动的;
被协助对象所实施的犯罪行为对社会造成了严重影响;
收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)的;
收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡超过二十张的;
以及其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
盗窃罪的金额与量刑追诉标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的涉及金额的基本规定如下:
当公民个人盗窃公共或私人财物数量达到一定程度时,就可以视为违法犯罪行为。
具体来说,该财物价值量必须介于一千元至三千元之间,才会被判定为数额较大;
如果该财物价值量在三万元至十万元之间,则可被判定为数额巨大;
而当该财物价值量超过三十万元至五十万元时,便可被判定为数额特别巨大。
对于盗窃罪的判决,根据不同的情况,可能会判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会被处以罚金;
如果数额巨大,那么可能会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
而当数额特别巨大时,可能会被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或者没收财产。
盗窃罪,顾名思义,就是指那些以非法占有为目的,通过各种手段盗窃公共或私人财物的行为。
这种行为通常包括但不仅限于以下几种方式:
盗窃公私财物数额较大的行为、多次盗窃的行为、入户盗窃的行为、携带凶器盗窃的行为以及扒窃公私财物的行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须明确知道自己所窃取的是他人占有的财物,而不是自己所拥有的财物。
如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而将其取回,那么这并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物的,就缺乏盗窃的故意。
因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。
例如,即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应认定其有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
违规出具金融票证罪既遂怎么量刑
1、自然人犯违规出具金融票证罪的,处五年以下或者;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。2、单位犯违规出具金融票证罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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刑事辩护
以律师到了为由阻碍执行职务是违法行为吗
[律师回复] 解析:
侵犯执法人员合法执行公务的行为属于违法行为。
依据我国相关法律规定,妨碍国家行政部门及国家公务员依法执行职务者,将受到相应的处罚。
具体而言,包括口头警告或罚款二百元以下的轻微限制处分;
违法情节较为严重者,则面临着五天以上十天以内的拘留以及最高五百元以下的罚款。
在具体裁量标准上,我们可以对下列情况进行详细划分:
一是情节相对较轻的,给予口头警告的处罚;
二是情节处于中等程度的,应处以罚款二百元的惩罚;
三是情节严重的,需根据实际案情,按照三个档次进行处罚。
其中,拘留五天,同时可附加罚款二百元;
拘留七天,同时可附加罚款二百至五百元;
拘留十天,同时可附加罚款二百至五百元。
此外,对于阻碍人民警察依法执行职务的行为,将予以从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条
有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;
(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;
(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的;
(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。
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犯非法拘禁罪具有哪些情节
[律师回复] 解析:
此行为乃以拘留、禁锢等各种强制方式,公然非法剥夺他人之人身自由。
非法拘禁罪所侵害的直接客体乃是他人的人身自由权益,其中所谓“人身自由”,主要包括身体活动与举止不受非法干涉在内的人格权,也即是说,公民在法律许可的范围之内,有权依据自我意愿自主支配自身躯体行动的权益。
相关法规明确规定,对于非法拘禁他人或以其他任何手段非法剥夺他人人身自由者,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。
若存在殴打、侮辱等恶劣情节,则应从重惩处。
对于犯有前述罪行,导致他人重伤者,应处以三年以上十年以下有期徒刑;
而对于致人死亡者,则应处以十年以上有期徒刑。
如犯罪分子使用暴力致使他人伤残甚至死亡,则应依照相关法律规定进行处罚。
此外,为追讨债务而非法扣押、拘禁他人者,同样应依照前两款规定予以处罚。
值得注意的是,国家机关工作人员若利用职务便利触犯上述三款罪行,将依照前述规定从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
宁乡敲诈勒索罪未遂的量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
施行敲诈勒索之行径,纵然未能成功完成,亦须按照法律规定认定其为犯罪行为,依法承受刑事责任。
在涉及犯罪未遂方面,虽可获得适当减轻或减免于既遂罪量刑,但必须积极配合公安机关开展相关侦查工作。
依据我国《中华人民共和国刑法》明文规定,凡以威胁或要挟等手段非法占有他人公私财产,且涉案金额达到一定标准或存在屡次进行此类行为者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需面临巨额罚金或其他相应处罚措施。
若情节严重,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑;
而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节者,则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
构成违规出具金融票证罪怎么量刑
违规出具金融票证罪的量刑标准是拘役或5年以下有期徒刑,造成的经济损失数额较大,犯罪情节特别严重的,应判处5年以上有期徒刑。金融机构的工作人员违规出具金融票证,造成的经济损失在10万元以上的,单位造成的经济损失在30万元以上的,要追究刑事责任。
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刑事辩护
合同诈骗罪100万量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律制度,涉及到骗取他人高达人民币1,000,000元的金额属于刑事犯罪中的"数额特别巨大",应按照最高刑罚来进行处罚,也就是说应当被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑。
另外,根据相关法律法规的明确规定,对于诈骗行为所涉及的公私财产价值在人民币8,000元至10,000元之间、30,000元至100,000元之间以及500,000元以上的情况,应当分别被认定为"数额较大"、"数额巨大"和"数额特别巨大"。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
刑法对于洗钱罪的量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律规定,洗钱罪的最重刑事责任为十年有期徒刑。
所谓洗钱罪,是指行为人明确知道所涉及的资金属于毒品犯罪、黑色会性质的有组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及收益后,为了掩盖或隐瞒这部分财富的真实来源及性质,而采取将这些非法所得收入通过存入金融机构、进行投资或在证券市场上公开交易等方式,使之表面上看起来合法化的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
违规出具金融票证罪的量刑是什么
金融票证有很多我们也并不陌生的,就包括银行的存单,本票,支票以及相应的汇款凭证等。这些金融票证当然是我们在办理实体业务的时候相应才会出具的,但是也有些内部人员就会违反相应的操作程序违规出具金融票证。在我国,违规出具金融票证罪的量刑一般都是在五年以下的,当然根据出具票证的数额多少也有可能会成为年以上的有期徒刑。
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刑事辩护
绑架后撕票是绑架罪从重处罚吗
[律师回复] 解析:
实施绑架行为并导致被害人死亡的行为,将被视为绑架罪行,应受到无期徒刑乃至最高判处死刑的严厉刑事制裁,同时还需承担没收财产的民事赔偿责任。
绑架罪这一犯罪类型主要指的是通过暴力、恐吓或其他非法手段取得他人人身自由,以此来向对方进行敲诈勒索、或强迫其成为人质的违法行为。
若在绑架过程中出现杀害被绑架者或故意伤害其身体健康,导致受害人重伤甚至死亡的严重情况,则将面临无期徒刑或死刑的严厉惩罚,并且需要对其个人财产进行没收。
对于绑架罪的具体量刑标准,可分为以下三个层次:
首先,对于一般的绑架案件,罪犯将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳罚金或接受财产没收;
其次,如果情节相对轻微,罪犯将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
最后,如果在绑架过程中杀害被绑架者或故意伤害其身体健康,导致受害人重伤甚至死亡的严重情况,罪犯将面临无期徒刑或死刑的严厉惩罚,并且需要对其个人财产进行没收。
此外,如果罪犯以获取金钱为目的而盗窃婴儿或幼儿,也会被认定为绑架罪,并按照相关法律规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
违规出具金融票证罪怎么处罚量刑
1、自然人犯违规出具金融票证罪的,处五年以下或者;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。2、单位犯违规出具金融票证罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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刑事辩护
非公职职务侵占罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
量刑准则如下:
凡公司或企业等机构内部职员,基于其职位赋予之权力,将本应属于本单位所有的财产非法据为己有的,如涉及金额总数达到了较大标准,则可能被判定判处三年以下有期徒刑或短期拘役,同时还需缴纳罚金;
若非法所得数额巨大的情况下,将被判定判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时也需要缴纳相应的罚金;
而当非法所得数额特别巨大时,则可能面临着十年以上甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样也需要缴纳相应的罚金。
对于在国有公司、企业或其他国有单位中担任公职的人员,以及由这些国有单位派遣至非国有公司、企业及其他单位任职的人员,如果存在上述违法行为,将按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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诈骗罪中洗钱罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
关于诈骗犯罪行为,根据相关法律规定,若涉及到公私财产数额较大者,将依法判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节者,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金;
而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并可能被处以罚金或没收财产。
至于洗钱行为,若构成洗钱罪行,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;
若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
此外,无论何种情况,都必须没收行为人通过该犯罪行为所获得的全部收益及收益来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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