提供银行卡给别人洗钱怎么判
- 律师解析
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1.把银行卡提供给他人用于洗钱，可能会构成洗钱罪。
犯此罪，情节一般的，会处五年以下有期徒刑或拘役，还会并处罚金或单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，同时处罚金。
2.若提供银行卡是为掩盖特定犯罪（如毒品、黑社会组织犯罪等）所得及收益来源和性质，就符合洗钱罪构成。
3.要是不知道对方洗钱，不构成洗钱罪；
但符合其他犯罪构成的，按相关罪名处罚。
案情回顾:
小何在朋友小李的请求下，将自己的银行卡提供给小李使用。后来警方调查发现，小李利用这张银行卡进行洗钱活动。小何称自己并不知晓小李用卡洗钱，只是碍于朋友情面才提供。而警方认为小何可能主观上明知小李的洗钱意图。
案情分析:
1、判断小何是否构成洗钱罪，关键在于其主观是否明知小李利用银行卡洗钱。若小何是为掩饰、隐瞒法定的七类犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）所得及其产生的收益的来源和性质而提供银行卡，就符合洗钱罪构成。
2、如果小何主观不明知对方洗钱，则不构成洗钱罪。若其行为符合其他犯罪构成，应依照相关罪名定罪处罚。若构成洗钱罪，根据情节轻重，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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