律图审稿专业委员会3轮严审

提供银行卡给别人洗钱怎么判

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-07
4k浏览
刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
5.0分服务:1626人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1.把银行卡提供给他人用于洗钱,可能会构成洗钱罪。
犯此罪,情节一般的,会处五年以下有期徒刑拘役,还会并处罚金或单处罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处罚金。
2.若提供银行卡是为掩盖特定犯罪(如毒品、黑社会组织犯罪等)所得及收益来源和性质,就符合洗钱罪构成。
3.要是不知道对方洗钱,不构成洗钱罪;
但符合其他犯罪构成的,按相关罪名处罚。

案情回顾:

小何在朋友小李的请求下,将自己的银行卡提供给小李使用。后来警方调查发现,小李利用这张银行卡进行洗钱活动。小何称自己并不知晓小李用卡洗钱,只是碍于朋友情面才提供。而警方认为小何可能主观上明知小李的洗钱意图。

案情分析:

1、判断小何是否构成洗钱罪,关键在于其主观是否明知小李利用银行卡洗钱。若小何是为掩饰、隐瞒法定的七类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)所得及其产生的收益的来源和性质而提供银行卡,就符合洗钱罪构成。
2、如果小何主观不明知对方洗钱,则不构成洗钱罪。若其行为符合其他犯罪构成,应依照相关罪名定罪处罚。若构成洗钱罪,根据情节轻重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

刑事犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125531人选择咨询律师
5957位律师在线平均3分钟响应99%好评
提供银行卡给别人洗钱怎么判
一键咨询
  • 153****1218用户1分钟前提交了咨询
    143****0635用户3分钟前提交了咨询
    130****7460用户4分钟前提交了咨询
    137****1122用户3分钟前提交了咨询
    136****3610用户2分钟前提交了咨询
    162****3735用户4分钟前提交了咨询
    154****5705用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    152****1701用户1分钟前提交了咨询
    155****3462用户2分钟前提交了咨询
    178****4485用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    142****2568用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
  • 淮安用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    162****6627用户3分钟前提交了咨询
    152****6214用户3分钟前提交了咨询
    177****6361用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    176****8108用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    165****7535用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    148****1268用户4分钟前提交了咨询
    170****3644用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    161****7583用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    140****8471用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    177****5265用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    154****6061用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    158****0838用户3分钟前提交了咨询
    176****2455用户2分钟前提交了咨询
    164****5510用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    153****6608用户4分钟前提交了咨询
    151****3831用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    168****7556用户4分钟前提交了咨询
    137****8325用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    132****8153用户2分钟前提交了咨询
    143****5582用户2分钟前提交了咨询
    155****3088用户4分钟前提交了咨询
    157****6783用户3分钟前提交了咨询
    134****2214用户3分钟前提交了咨询
    140****0560用户1分钟前提交了咨询
    156****5382用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    174****4635用户2分钟前提交了咨询
    130****0562用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    150****3810用户1分钟前提交了咨询
    172****8805用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    158****0587用户3分钟前提交了咨询
    135****4033用户2分钟前提交了咨询
    177****5402用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    132****5557用户4分钟前提交了咨询
    141****5722用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    154****7281用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    172****6356用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    160****1312用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    162****7441用户4分钟前提交了咨询
    153****6652用户4分钟前提交了咨询
徐州180****8003用户2分钟前已获取解答
常州177****6783用户2分钟前已获取解答
扬州178****1982用户2分钟前已获取解答
借款人还款后借条没收回该如何处理
1w浏览2026-02-04
规定时间到了借条没还,是否仍然有效
1w浏览2026-02-04
手握借据能否随时向法院提起诉讼
1w浏览2026-02-04
欠钱不还如何起诉被告人
1w浏览2026-02-04
恶意借钱不还怎么要回欠款
1w浏览2026-02-04
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

苏州178****5819用户2分钟前已提交咨询
盐城156****6981用户4分钟前已获取解答
泰州177****3718用户3分钟前已提交咨询
徐州134****2546用户2分钟前已获取解答
南京188****6087用户3分钟前已提交咨询
连云港180****4038用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换