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立案必须满足哪三个条件和要求

#刑事诉讼 最新修订 | 2025-06-08
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
(一)准备相关证据材料。
为证明有犯罪事实,要积极收集能说明存在危害社会犯罪行为的证据,这些证据必须真实,不能主观臆测。
(二)判断是否达到追诉标准
确认犯罪行为是否达到应受刑罚处罚的程度,排查是否存在已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚等依法不应追究刑事责任的情形。
(三)明确管辖机关。
按照司法机关的管辖规定,确定地域管辖和级别管辖刑事案件通常找犯罪地司法机关,民事案件按具体案由确定管辖法院。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。

案情回顾:

小许向司法机关报案称小胡对其实施诈骗。小许提供了转账记录及聊天记录等证据,表明小胡以投资为由骗取其大量钱财。司法机关审查后发现,案件有犯罪事实,且小胡的行为达到应受刑罚处罚程度,但该案件发生地不在此司法机关的地域管辖范围内。小许认为司法机关应先立案再移交,而司法机关认为不符合管辖规定不应立案,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,立案需满足有犯罪事实、需要追究刑事责任、属于自己管辖三个条件。本案中有证据证明小胡的诈骗行为,存在犯罪事实,且其行为应受刑罚处罚,满足前两个条件。
2、但该案件不符合此司法机关的地域管辖规定,不满足第三个条件,所以司法机关不予立案是符合法律规定的,小许认为先立案再移交的观点缺乏法律依据。
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