金融机构诈骗多少立案
- 律师解析
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金融机构诈骗涉及多种罪名，立案标准有别：
集资诈骗罪，个人集资诈骗达10万元以上、单位达50万元以上，应立案追诉。
贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款达5万元以上，应予立案。
票据和金融凭证诈骗罪，个人诈骗达5万元以上、单位达10万元以上，应立案。
案情回顾:
小许所在金融机构以投资项目为由向公众集资，小胡个人参与集资诈骗金额达12万元，该金融机构集资诈骗数额达55万元。同时，小丽以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款6万元。另外，小静个人使用伪造的金融票据进行诈骗，数额达6万元，其所在单位使用伪造金融凭证诈骗数额达11万元。这些行为被他人举报后，警方介入调查。
案情分析:
1、小胡个人集资诈骗金额达12万元，超过个人集资诈骗10万元的立案标准，涉嫌集资诈骗罪；金融机构集资诈骗数额达55万元，超过单位集资诈骗50万元的立案标准，该金融机构相关人员同样涉嫌集资诈骗罪。
2、小丽诈骗金融机构贷款6万元，超过贷款诈骗罪5万元的立案追诉标准，涉嫌贷款诈骗罪。
3、小静个人使用伪造金融票据诈骗6万元，超过个人金融票据诈骗5万元的立案标准；其所在单位使用伪造金融凭证诈骗11万元，超过单位金融凭证诈骗10万元的立案标准，小静及其单位相关人员分别涉嫌票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪。
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