诈骗分子的银行卡那么多从哪里来
- 律师解析
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1.诈骗分子获取银行卡途径多。
一是非法收购，用报酬诱使人出售；
二是用虚假身份信息骗银行开户；
三是与银行人员勾结违规办卡；
四是以兼职为名组织人批量办卡。
2.银行卡用于诈骗属严重违法。
若发现个人银行卡可能涉违法，要及时告知银行和公安，防止自身担法律风险。
案情回顾:
小朱为赚取额外报酬，将自己的银行卡出售给不法分子。同时，小胡伪造证件在银行开户获取银行卡。另外，小李与银行工作人员勾结违规办理了银行卡。而小丽以兼职办卡为名，欺骗小静等多人办理银行卡后供诈骗使用。后来小静发现自己的银行卡可能被用于违法活动。
案情分析:
1、小朱出售自己银行卡的行为为诈骗分子提供了作案工具，可能会因帮助违法犯罪活动而承担相应法律责任。
2、小胡伪造证件办理银行卡，其行为涉嫌使用虚假身份信息骗领银行卡，是违法的。
3、小李与银行工作人员勾结违规开户办卡，双方都违反了银行开户的相关规定，可能面临法律制裁。
4、小丽以兼职为名欺骗他人办卡用于诈骗，构成诈骗犯罪。小静发现银行卡可能被用于违法活动后，应及时向银行和公安机关报告，以避免自身陷入法律风险。
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