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单位犯金融诈骗如何判

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-13
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.单位犯金融诈骗罪实行双罚制,单位要交罚金,直接负责的主管和其他直接责任人会被判刑
2.不同金融诈骗罪名量刑有别。
集资诈骗罪,数额较大时,单位交罚金,相关责任人判三到七年并处罚金;
数额巨大情节严重,判七年以上有期或无期,并处金或没收财产
3.构成票据、金融凭证诈骗罪,数额较大,责任人判五年以下有期或拘役并处罚金;
数额巨大或情节严重,判五到十年并处罚金。
量刑结合犯罪情节涉案金额判定。

案情回顾:

小朱是一家公司的主管,在公司经营期间,他与其他直接责任人员小胡等人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。同时,他们还在业务往来中使用伪造的票据进行诈骗。后公司因这两项金融诈骗行为被警方查处。在司法认定中,对于公司集资诈骗和票据诈骗的涉案金额及责任人员量刑存在争议。

案情分析:

1、根据法律规定,单位犯金融诈骗罪采取双罚制,该公司实施了集资诈骗和票据诈骗行为,应对单位判处罚金。
2、对于集资诈骗,需结合涉案金额判断量刑。若数额较大,对直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小胡处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;若数额巨大或有其他严重情节,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
3、对于票据诈骗,数额较大的,对小朱、小胡等相关责任人员处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,具体量刑要结合犯罪情节、涉案金额等综合判定。
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