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为诈骗提供银行卡是啥罪

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-15
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.若明知他人诈骗,提供银行卡且有共同诈骗故意、参与分赃,会构成诈骗罪共犯数额较大,会处三年以下有期徒刑等,还可能并处罚金。
2.为诈骗等网络犯罪提供支付结算帮助,情节严重的,如为三个以上对象提供帮助等,构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑等,也可能并处罚金
3.诈骗完成后,提供银行卡帮转移所得,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,一般处三年以下,严重的处三年以上七年以下,都可能并处罚金。

案情回顾:

小朱得知小李正在实施诈骗活动,在小李的请求下,小朱为其提供了自己的银行卡用于接收诈骗款项,还参与了部分分赃。同时,小胡在不知道小李诈骗行为的情况下,为小李等三人提供银行卡用于网络犯罪支付结算,涉及金额二十万元以上。另外,小静在小李诈骗行为完成后,提供银行卡帮助小李转移诈骗所得。

案情分析:

1、小朱明知小李实施诈骗,为其提供银行卡并参与分赃,具有共同诈骗故意,其行为可能构成诈骗罪共犯,依据《刑法》规定,诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
2、小胡为三个以上对象提供银行卡用于网络犯罪支付结算,金额达二十万元以上,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
3、小静在诈骗行为完成后,提供银行卡帮助转移诈骗所得,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
为诈骗活动准备银行卡构成帮助信息网络犯罪活动罪,需要对行为人进行刑事处罚,可以判三年以下有期徒刑。帮信罪属于结果犯,不仅需要存在违法犯罪行为,还需要达到一定的后果才可以立案侦查,要由公安机关负责调查取证。
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刑事辩护
为诈骗提供银行卡是啥罪
1w浏览2025-06-15
为诈骗提供银行卡是啥罪
8.9w浏览2023-09-14
为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪,构成诈骗罪的条件有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
为诈骗提供银行卡怎样判
1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持,情节严重的,构成帮信罪。帮助信息网络犯罪活动,支付结算金额二十万元以上的,已经达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准。2、构成帮信罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。被告人同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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为诈骗提供银行卡是啥罪
9.4w浏览2023-09-20
为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪相关的法律规定。
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刑事辩护
为诈骗提供银行卡是怎样判
1w浏览2025-06-01
为诈骗提供银行卡怎么判
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为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
为诈骗提供银行卡是什么罪
具体如下:1、协助他人诈骗,属于帮助犯;2、对于帮助犯,应按其在共同犯罪中所起的作用处罚;3、如果在共同犯罪中起辅助作用,就以从犯论处。明知他人实施诈骗活动,提供帮助的,按诈骗罪共犯判刑;明知是诈骗犯罪所得及其产生的收益,犯罪所得收益罪追究刑事责任。
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为诈骗提供银行卡是什么罪
10w+浏览2023-09-08
为诈骗提供银行卡是怎样判
1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持,情节严重的,构成帮信罪。帮助信息网络犯罪活动,支付结算金额二十万元以上的,已经达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准。2、构成帮信罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。被告人同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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为诈骗提供银行卡是什么罪
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