洗钱罪怎么认得怎么定罪
- 律师解析
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1.认定：
洗钱罪的认定看是否符合构成要件。
主体涵盖自然人和单位，主观须为故意，侵犯的是金融管理秩序与司法机关正常活动。
客观上有掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质的行为，像提供资金账户、跨境转移资产等。
2.定罪：
按刑法，个人犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金；
情节严重的，处五年到十年有期徒刑并处罚金。
单位犯罪，对单位罚金，相关负责人处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重的处五年到十年有期徒刑。
案情回顾:
小何是一家公司的负责人，在明知小胡的资金是走私犯罪所得的情况下，仍为其提供公司账户用于转移资金，帮助小胡掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。司法机关发现后，对小何和小胡的行为展开调查，小何认为自己只是提供账户，不构成洗钱罪。
案情分析:
1、从洗钱罪的构成要件来看，小何作为自然人主体，主观上明知资金来源违法仍故意提供账户，符合主观故意的条件。其行为侵犯了金融管理秩序和司法机关的正常活动这一客体，客观上实施了为走私犯罪所得提供资金账户以掩饰资金来源和性质的行为，所以小何的行为构成洗钱罪。
2、依据《中华人民共和国刑法》，若小何的行为不属于情节严重的情形，应处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。
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