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民间借贷行为涉嫌犯罪移交哪个部门

#民间借贷 最新修订 | 2025-06-24
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李超律师
李超律师在线
天津益清律师事务所/主办律师
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律师解析
1.民间借贷若涉嫌犯罪,通常会移交公安机关处理。
2.当民间借贷案可能涉及非法集资、诈骗等犯罪,法院会驳回起诉,将材料移交给公安或检察机关。
3.公安机关会立案侦查,查明事实、收集证据,确定是否构成犯罪及嫌疑人责任。
4.检察机关依据侦查结果决定是否提起公诉,各部门分工合作,保障法律实施,维护社会秩序与当事人权益。

案情回顾:

小许向小李借款50万元,双方签订了借条。借款到期后,小许却以各种理由拒不还款。小李将小许起诉至法院,在审理过程中,法院发现小许可能存在非法集资、诈骗的嫌疑。经进一步调查,小许在向小李借款的同时,还以高额利息为诱饵,向多人借款,涉及金额巨大。

案情分析:

1、根据相关规定,民间借贷若涉嫌犯罪,通常会移交公安机关处理。此案件中,小许的行为可能涉及非法集资、诈骗等犯罪,法院应驳回小李的起诉,将材料移交给公安或检察机关。
2、公安机关会对该案件立案侦查,查明事实、收集证据,确定小许是否构成犯罪以及应承担的责任。检察机关依据侦查结果决定是否对小许提起公诉,各部门分工合作,保障法律实施,维护社会秩序与小李等当事人的权益。
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