洗钱多少才是情节严重的
- 律师解析
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依据相关法律，存在以下情形之一的，可认定为洗钱“情节严重”：
1.洗钱数额方面：
洗钱数额达到50万元及以上。
例如，某人通过一系列复杂交易，将50万元以上的非法所得洗白，就符合这一情形。
2.行为次数方面：
多次实施洗钱活动。
这里的“多次”并没有明确具体次数，但只要是不止一次进行洗钱操作，就可能被认定。
3.职业性质方面：
个人把洗钱当作职业，或者单位将洗钱作为主要业务。
比如某些专门为犯罪分子提供洗钱服务的地下钱庄。
4.其他方面：
存在其他被认为情节严重的情形，这需要根据具体案件判断。
如果单位犯洗钱罪，不仅要对单位判处罚金，对于其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也按照上述个人洗钱情节严重的规定来定罪处罚。
不过，在具体案件里，认定情节是否严重会综合考虑多方面因素，司法实践中最终还是要以法律和司法解释的规定为准。
案情回顾:
小胡所在的公司长期进行洗钱活动，在过去一年里，多次实施洗钱行为，累计洗钱数额高达80万元。公司将这些非法所得通过复杂的金融交易，使其合法化。被警方发现后，该公司及其相关人员面临法律制裁，对于该公司是否属于洗钱“情节严重”的情形产生了争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱数额在50万元以上，以及多次实施洗钱活动的，可认定为洗钱“情节严重”。此公司洗钱数额达80万元且多次实施洗钱行为，符合上述情形。
2、单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样适用个人洗钱情节严重的规定定罪处罚。本案中公司的情况应依法进行相应处罚，具体认定会综合考量多方面因素，以法律和司法解释为准。
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