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构成洗钱罪的客观行为有哪些

#刑事犯罪辩护最新修订 | 2025-06-27

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律师解析: 洗钱罪在客观方面主要有以下几种行为表现：
1.提供资金账户：
洗钱者会通过设立银行账户等手段，帮助犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
比如，他们可能专门为犯罪分子开设一个新的银行账户，让犯罪所得的资金流入该账户，从而使资金来源看起来合法。
2.财产形式转换：
将犯罪所得的财产转换为现金、金融票据或者有价证券。
这样做的目的是改变犯罪所得的外在表现形式，更方便掩盖其非法来源。
例如，把非法获取的房产变卖成现金，让追踪资金流向变得困难。
3.资金转移：
通过转账或者其他支付结算方式转移资金。
洗钱者借助金融机构的支付系统，使资金在不同账户之间流转，从而模糊资金的去向。
4.跨境转移资产：
利用国际金融体系的复杂性，将犯罪所得转移到境外。
由于不同国家的法律和监管标准存在差异，这种行为会大大增加执法机关追查资金的难度。
5.其他掩饰方法：
这是一个兜底条款，用于应对不断出现的新型洗钱手段。
只要是为了掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其收益而实施的行为，都可能构成洗钱罪。
需要强调的是，只有当这些行为是为了掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其收益时，才会被认定为洗钱罪。

案情回顾:

小朱是一名犯罪分子，通过非法途径获取了大量钱财。他找到小胡，让小胡帮忙处理这些非法所得。小胡为小朱提供了自己的银行账户，协助其将犯罪所得存入该账户。之后，小胡又将账户内的资金通过转账方式转移到多个不同账户，模糊资金去向。小丽发现了他们的行为，认为小胡的行为构成洗钱罪，而小胡则辩称自己只是帮忙，不构成犯罪，双方因此产生争议。

案情分析:

1、小胡为小朱提供资金账户，还以转账方式转移资金，符合洗钱罪客观行为中提供资金账户和以转账方式转移资金的情形。
2、小胡的行为目的是掩饰、隐瞒小朱犯罪所得的来源和性质，且针对的是特定犯罪所得，因此小胡的行为构成洗钱罪，其辩解不成立。

刑事犯罪辩护

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