只有转账记录能定开设赌场罪吗
- 律师解析
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1.认定开设赌场罪不能仅依赖转账记录
开设赌场罪指的是以营利为目的，进行聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。
而转账记录，本质上只是资金往来的一种证明。
2.认定需多方面证据结合
要认定开设赌场罪，必须综合多方面证据。
一方面，要证明转账与开设赌场行为有关联。
例如，查看转账是否用于赌场运营资金流转，像购买赌博设备、采购物资等；
是否用于支付场地租赁费用，保证赌场有运营场所；
是否用于给赌场工作人员发放报酬等。
另一方面，还需要获取关于赌场具体运营的证据，包括证人对赌场情况的描述、监控视频记录的赌场活动、网络赌博平台留存的相关数据等。
3.形成完整证据链才能定罪
只有把这些证据整合起来，形成一个完整的证据链，并且排除所有合理怀疑，才能认定构成开设赌场罪。
仅仅依靠转账记录，是无法确凿证明存在开设赌场这一犯罪事实的。
案情回顾:
小朱因被怀疑开设赌场而接受调查，警方发现小朱有多笔转账记录。检方认为这些转账记录足以证明小朱构成开设赌场罪。但小朱的律师表示，转账记录不能直接证明其开设赌场，可能是正常的资金往来，不能排除合理怀疑。双方就仅凭转账记录能否认定开设赌场罪产生争议。
案情分析:
1、开设赌场罪需以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或以赌博为业。转账记录只是资金往来证明，不能直接认定犯罪。
2、要认定开设赌场罪，需综合多方面证据，证明转账与赌场运营有关，还需有赌场运营方式、参与人员等证据形成完整证据链，排除合理怀疑，才能定罪。仅靠转账记录无法确凿证明犯罪事实。
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