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单位诈骗要具备什么条件

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-07-02
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
单位构成诈骗罪需满足以下条件:
主体上,犯罪主体是公司、企业等单位。
主观上,单位有非法占有他人财物的故意,由决策机构或负责人为单位利益集体决定实施诈骗。
行为上,实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为,让被害人基于错误认识处分财产。
目的上,诈骗所得归单位,用于单位事务。
若归个人,按个人诈骗处理。
司法中单位诈骗多涉及合同诈骗符合条件,相关人员会被追刑责

案情回顾:
小胡所在单位以拓展业务为由,通过虚构合作项目、隐瞒资金实际用途等手段,与小许签订合作合同,骗取小许资金50万元。小许发现异常后报警。该单位决策机构为谋取单位利益集体研究决定实施此次诈骗,所得资金用于单位运营。但小胡认为单位只是正常商业合作出现问题,并非诈骗。

案情分析:

1、从主体方面看,犯罪主体是单位,符合单位构成诈骗罪的主体条件。
2、主观方面,单位决策机构为单位利益集体研究决定实施诈骗行为,具有非法占有他人财物的故意。
3、行为方面,单位虚构事实、隐瞒真相,使小许产生错误认识并处分财产,实施了诈骗行为。
4、目的方面,诈骗所得用于单位运营,归单位所有,并非归个人所有。不过《刑法》未规定单位可构成普通诈骗罪,此情况可能涉及合同诈骗等罪名,单位相关责任人员可能会以相应罪名被追究刑事责任
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建筑施工单位应具备哪些条件?
(一)有符合国家规定的注册资本;(二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员; 从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
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建设工程纠纷
建设单位应具备开工条件
应当具备下列条件,并提供相应的证明文件:(1)已办理该建筑工程用地批准手续;(2)已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件,需要拆迁的,拆迁进度符合施工要求。
1w浏览2025-01-17
合同诈骗案件需要具备什么条件?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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单位受贿罪具备的条件有哪些
1、犯罪主体必须是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体;2、主观方面属于故意,是经单位领导机构决策,代表单位的整体意志;3、客观方面表现为利用职权索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的行为。4、只有情节严重才构成单位受贿罪。下文中,我们具体看看单位受贿罪具备的条件有哪些。
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刑事辩护
分包单位应具备哪些条件
分包单位应当具有相应的资质条件。筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
1w浏览2025-01-20
合同诈骗案件需要具备什么条件?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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单位子单位工程质量验收具备的条件是什么
单位子单位工程质量验收条件是符合设计文件和施工方案进行的质量管理控制,经过相关部门共同在现场进行质量验收,具备完整的技术档案和施工管理资料,工程质量合格文件资料,施工单位签署的工程保修书,由质量工程师负责工序的检查,分部、分项、单位工程的验收。
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建设工程纠纷
单位诈骗要具备什么条件
1w浏览2025-07-02
合同诈骗案件需要具备什么条件?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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建设单位应具备开工条件是什么
应当具备下列条件,并提供相应的证明文件:(1)已办理该建筑工程用地批准手续;(2)已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件,需要拆迁的,拆迁进度符合施工要求。
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建设工程纠纷
施工单位开工具备哪些条件
施工图经过审核(现在规定由具有审图资质的第三方企业审图)并加盖审图章;另外,设计单位、施工单位、监理单位、建设单位进行会审、交底,图纸会审纪录已经有关单位会签、盖章、并发给有关单位。
1w浏览2025-01-09
合同诈骗案件需要具备什么条件?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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设立出版单位应当具备哪些条件
创办期刊、设立期刊出版单位,由期刊出版单位的主办单位提出申请,并提交以下材料:(一)按要求填写的《期刊出版申请表》。(二)主管单位、主办单位的有关资质证明材料。(三)拟任出版单位法定代表人或主要负责人简历、身份证明文件及国家有关部门颁发的职业资格证书。
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公司经营
单位犯罪必须具备什么条件?
单位犯罪必须具备以下条件:1、单位犯罪的主体,必须是公司、企业、事业单位、机关、团体。2、单位实施的犯罪行为必须是法律规定为单位犯罪的那些危害社会的行为。3、单位犯罪,一般都由单位集体决定或者由单位的领导人员决定,以单位的名义并由单位内部人员具体实施,在通常情况下,犯罪的目的是为了单位谋取非法利益。
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合同诈骗案件需要具备什么条件?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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