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对于诈骗罪需要具备哪些证据

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-07-25
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.客观证据
要证明虚构事实或隐瞒真相,可用伪造合同虚假宣传资料等;
还需证明被害人欺诈错误处分财产,如转账记录、相关聊天记录等。
2.主观证据:
要有证明行为人非法占有目的的证据,如挥霍所得的消费记录、携款潜逃的行踪轨迹等。
3.其他证据:
证人证言若能证实诈骗过程也可采用。
证据需合法合规、相互印证,形成完整证据链助力认定诈骗罪。

案情回顾:

小朱以虚构的项目为由,向小李出示伪造的合同,称该项目前景大好,邀请小李投资。小李信以为真,基于错误认识通过银行转账给小朱一大笔钱。之后,小朱并未将资金投入所谓项目,而是用于个人挥霍。小李发现项目是虚构后,向警方报案,警方调查获取了伪造的合同、转账记录、小朱的消费记录等材料。小朱坚称自己会还钱,不承认诈骗。

案情分析:

1、从客观方面看,伪造的合同证明小朱实施了虚构事实的欺诈行为,转账记录表明小李因欺诈产生错误认识并处分了财产,符合诈骗罪客观方面证据要求。
2、主观方面,小朱将诈骗所得用于个人挥霍,消费记录证明其具有非法占有目的。若还有证人能证实诈骗过程,且这些证据来源合法、符合法定形式、相互印证形成完整证据链,就有利于认定小朱构成诈骗罪。
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对于取保候审需要具备哪些条件?
取保候审需要具备的条件是:可能处管制或者拘留的、或者处有期徒刑以上刑罚但不发生社会危险的、患严重疾病的、或者哺乳期的妇女的等是可以办理取保的,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
对于诈骗罪需要具备哪些证据
1w浏览2025-07-25
举报合同诈骗犯罪需要具备什么证据?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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诈骗罪需要具备什么证据
10w+浏览2023-09-07
对于交通事故索赔需要准备哪些误工费证据
交通事故索赔需要准备的误工费证据有单位出具证明与单位签订的劳动合同。根据道路交通事故处理办法及人身损害赔偿的司法解释等规定,误工费车保险赔偿需要根据法律规定提供劳动合同,工资证明,证明误工事实与误工期间,以及工资收入水平等。
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交通事故
对于挪用资金罪需要具备的证据有哪些
1w浏览2025-06-26
举报合同诈骗犯罪需要具备什么证据?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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诈骗罪需要具备哪些证据和证据?
10w+浏览2023-09-18
关于诈骗罪需要具备什么证据
1w浏览2025-06-13
举报合同诈骗犯罪需要具备什么证据?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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诈骗罪要具备的证据有那些,诈骗罪的证据有哪些
10w+浏览2023-09-23
针对于判缓刑需要具备哪些条件
1w浏览2025-06-06
举报合同诈骗犯罪需要具备什么证据?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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诈骗报案需具备哪些条件
10w+浏览2023-09-05
起诉对方需要具备哪些材料和证据
1w浏览2025-01-29
举报合同诈骗犯罪需要具备什么证据?
[律师回复] ( 1)签订的经济合同、技术合同、承包经营合同、企业租赁合同、协议等;( 2)涉嫌人“虚构单位”或“冒用他人名义”签订合同的相关依据;( 3)提供在签订、履行合同过程中,如以假票据、废票据或者其他凭空捏造制作的假产权证明作担保的相关票据及证明;( 4)涉嫌人事先曾履行过小额合同,后将大额(超过以前所履行合同的金额)合同中财物骗走的,要提供以前履行小额合同及履行的情况材料;( 5)部分履行合同的,提供已履行的材料;( 6)涉案人骗取了合同下所给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,须提供证明材料,如:送货回单、收条等。涉嫌人逃匿的,也须提供逃匿的依据,如公司、人员搬走、通讯关系无法联系、作用假名、假身份证等无法查找等情况证据;( 7)单位报案的,提供营业执照等能证明其合法主体身份的材料;( 8)涉嫌人如是单位的,可能的情况下也请提供涉嫌人所在的单位的营业执照等材料;( 9)在履行合同过程中,涉嫌人如开具过空头支票,与预留印鉴不符的支票无法兑现的票据的,最好能提供票据原件或复印件,以及银行的“退票通知”等材料;( 10)本罪由《刑法》第224条规定。起刑点:个人诈骗1万元人民币;单位诈骗10万元人民币。
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诈骗报案需具备哪些条件
10w+浏览2023-09-22
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