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单位涉嫌非法集资诈骗罪流水2亿怎么量刑

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-07-29
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.单位犯集资诈骗罪,会对单位判罚金,同时对主管和责任人量刑
2.集资诈骗达10亿以上属“数额特别巨大”,单位流水2亿也符合此情形。
主管和责任人或面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会有罚金或没收财产处罚
3.具体量刑会综合多因素,像嫌疑人作用、有无自首立功、是否退赃退赔等。
法院会依法公正判决。

案情回顾:

小许所在单位实施集资诈骗行为,单位流水达2亿。小许作为单位直接负责的主管人员被警方控制。在案件调查过程中,小许称自己只是听从上级安排,并非主动策划犯罪,且有积极退赃的行为,认为不应承担主要责任。但检方认为其作为主管人员,对集资诈骗活动有管理职责,应当承担相应刑罚

案情分析:

1、依据《刑法》规定,单位犯集资诈骗罪,单位流水2亿已属“数额特别巨大”情形,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑,小许作为主管人员符合处罚条件。
2、具体量刑需综合考虑多种因素,小许虽称听从上级安排且积极退赃,但仍要结合其在犯罪中的实际作用判断。若其在犯罪中作用较大,即使有退赃情节,也可能面临处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;若法院认定其作用较小且退赃等情节显著,会在量刑时予以考虑,作出公正合理判决。
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涉嫌集资诈骗罪2亿判几年
集资诈骗2亿通常处无期徒刑并处没收财产,2亿元的赃款能够全部退还,属于从犯或者有重大立功表现、投案自首等情节可以处7年以上有期徒刑并处罚金,因此,根据详细的犯罪情节才能确定集资诈骗罪2亿判几年。
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刑事辩护
单位涉嫌非法集资诈骗罪流水2亿怎么量刑
1w浏览2025-07-29
涉嫌集资诈骗罪2亿元,判多少年,会判刑吗?
[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 生活中我们常常会将自己的钱放到各个地方去进行理财,不少不法分子看到这种情况专门设置了高利息的骗局,一旦我们将本金投进去之后,不仅没有利息,本金都还会被收走,这就构成了非法集资诈骗。下面我们看看集资诈骗金额2亿元判刑多少年 一、集资诈骗金额2亿元判刑几年 1、对于集资诈骗二亿元判几年这个问题,我国非法集资罪最高刑期是无期徒刑,没有死刑 2、非法集资2个亿,无论是单位犯罪还是个人犯罪,都是属于数额巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 二、法律依据: 1、《刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 2、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释 第二条规定所列行为的,应当依照刑法 第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。 (二)、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 (三)、携带集资款逃匿的。 (四)、将集资款用于违法犯罪活动的。 (五)、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的。 (六)、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。 (七)、拒不交代资金去向,逃避返还资金的。 (八)、其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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涉嫌开设赌场罪流水2个亿批捕条件是什么
开设赌场罪流水2个亿可逮捕嫌疑人的条件是有相关的证据证明嫌疑人涉嫌开设赌场罪,涉嫌开设赌场罪的嫌疑人会被判处有期徒刑以上刑罚并且有逮捕的必要,开设赌场案件流水金额高达2个亿情节是非常严重的。
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刑事辩护
涉嫌开设赌场罪流水2亿要判多久
1w浏览2025-04-24
单位涉嫌集资诈骗流水1个亿怎么判
1w浏览2025-07-30
公司涉嫌非法集资诈骗罪流水4亿能判几年
1w浏览2025-07-30
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