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洗钱连续犯金额700万如何判

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-07-30
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.洗钱罪指为掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源和性质而实施的犯罪。
2.个人犯此罪,情节一般处五年以下有期徒刑拘役,可并或单处罚金;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
单位犯罪,对单位罚金,主管和责任人按上述标准处罚。
3.洗钱连续犯金额达700万属情节严重,量刑在五年以上十年以下并处罚金,具体结合案件情节定。

案情回顾:

小许明知小朱的资金是金融诈骗犯罪所得,仍为其实施一系列掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为。小许在一段时间内基于同一犯罪故意,连续多次帮助小朱进行洗钱操作,累计洗钱金额达700万。后来,小许的行为被警方发现并立案侦查。小许认为自己只是帮忙,不构成严重犯罪,而警方认定其行为已构成洗钱罪且情节严重。

案情分析:

1、小许明知小朱的资金是金融诈骗犯罪所得,仍为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施洗钱行为,符合洗钱罪的构成要件,构成洗钱罪。
2、小许基于同一犯罪故意连续实施多个独立洗钱行为,触犯同一罪名,属于连续犯。且其洗钱金额达700万,属于情节严重的情形,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,可能会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会结合案件其他情节综合判定。
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