洗钱多次犯流水70万如何定罪
- 律师解析
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1.多次洗钱流水达70万，可能触犯洗钱罪。
按司法解释，洗钱超20万属情节严重，多次洗钱70万通常会被认定为情节严重。
2.犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.法院量刑会综合考量嫌疑人主观故意、自首立功等情节。
若被胁迫参与或有法定从轻情节，可能从轻处罚。
应积极配合调查、退缴违法所得争取从轻处理。
案情回顾:
小朱多次实施洗钱行为，累计流水达70万。警方在侦查一起经济犯罪案件时，发现了小朱的洗钱线索并将其抓获。小朱到案后，坚称自己是被胁迫参与洗钱的，希望能从轻处罚，但检方认为现有证据无法证实其被胁迫。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱数额在20万元以上属于情节严重情形，小朱多次洗钱且流水达70万，通常会被认定为情节严重，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、若小朱能证明自己是被胁迫参与洗钱，或有自首、立功等其他法定从轻、减轻情节，法院在量刑时可能会从轻处罚。同时，积极配合司法机关调查、退缴违法所得也有助于争取从轻处理。
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