房屋建筑工程竣工验收流程

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[律师回复] 您好，我是律师，可以找我

[律师回复] 您好，致电与您详细沟通一下，帮您分析对您有利的方案。

[律师回复] 解析：
按以下步骤进行成功申请取保候审手续：
1.首先，由犯罪嫌疑人本人或者其亲属以及受委托的代理律师向已经掌握案件的办案部门提交明确的关于采取取保候审的申请。
2.依据程序规定，办案机关应按照规范填写并上交《呈请取保候审报告书》，同时需要通过县级市或者地级市公安局的负责人进行审批。
3.在申请过程中，犯罪嫌疑人家属可以选择提供保证人或者缴纳一定数额的保证金作为担保，经过办案机关严格的审核之后，如果有保证人的情况下，应填写相应的保证书。
4.接下来，办案机关会根据实际情况填写制作《取保候审决定书》。
5.在完成上述步骤之后，办案机关会向被取保候审的人员详细宣读相关规定，交代注意事项，并告知其可能承担的法律责任。
6.最后，办案机关会将被取保候审的人员移交给负责执行的派出所进行后续处理。
7.在取保候审期限结束后，办案机关将会对是否解除取保候审进行最终决策（最长时限可达十二个月）。当人民法院、人民检察院以及公安机关收到相关申请后，应在三日内做出决定；若不同意变更强制措施的，应及时告知申请人，并详细解释不同意的原因。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
当您在银行的日常操作中，涉及到单次存款或取款金额大于等于五万元人民币时，如若连续十日累计存款或取款金额超过一百万元人民币，那么此种行为便存在着涉嫌洗钱的风险，为此，银行将会对此类账户进行更为密切的监测和关注，并联合地方性的中国人民银行、市级公安机关等相关机构开展深入调研，以确定是否存在洗钱活动的迹象。以下是几种可能被视为存在洗钱嫌疑的典型情况：
1.在较为短的时间内，出现财富迅速转移至多个账户后又集中转回，亦或是在短期内将财富集中转到少数几个账户，然后再分散转出，这种情况与客户的身份、财务状况或经营业务等方面存在显著差异；
2.在较短的时间内，同一收款方或付款方之间频繁地发生大量资金往来，且这些交易的金额均接近大额交易的标准；
3.个人客户在短期内频繁收到法人或其他组织的汇款；
4.个人银行账户在短期内频繁进行现金收付，且此类行为显得颇为可疑。
如果您的账户被判定为存在洗钱嫌疑，那么银行的反洗钱岗位将会将您的账户状态调整为“异常”，同时会加大对您账户的监控力度。
然而，请注意，尽管您的账户可能会受到监控，但您的资金仍将保持安全，除非您的违规行为已表现得非常明确且无可辩驳，此时银行才会暂时停止您使用非柜台服务，例如网上银行转账或手机转账等功能，但您仍然可以亲自前往银行柜台办理部分业务。
此外，银行还会将您的相关信息上报给中国人民银行反洗钱中心，以便他们进行进一步的深入调查。
对于那些由于转账交易过于频繁而被认为涉嫌洗钱的行为，银行工作人员通常会在冻结您的账户前先与您取得联系，要求您提供有关货物交易的正式发票，以证明您的账户流水是合法的商业活动。如果您无法提供发票，银行则会建议您注销账户。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于流水高达180万元的情况，根据相关法律法规规定，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
值得注意的是，此处所指的“情节严重”包括了支付结算金额在20万元及以上的情形，同时该金额还必须超过5倍以上才能满足判决条件。这种帮助他人进行信息网络犯罪活动的行为本身已经产生了极为严重的社会危害性。因此，必须依照《中华人民共和国刑法》中的"帮助信息网络犯罪活动罪"来追究行为人相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
请求获取保释候审之程序如下：
首先，申请者本人、其亲属抑或其聘请之律师需向办理该案件之执法机构提交获取保释候审之申请；
其次，执法机构需要填写《呈请取保候审报告书》，并经过县级及以上公安局或者其他同级公安机关领导的审批同意；
第三步，申请者需要提供担保人或者缴纳保证金，由执法机构进行严格审核。若有担保人，则需填写相关的保证书；
第四步，执法机构需要填写制作《取保候审决定书》；
第五步，执法机构需要向被取保候审之人宣读相关规定，明确告知其应尽之义务以及可能承担的法律责任；
第六步，执法机构需要将被取保候审之人移交给当地派出所执行相关事宜；
最后，当取保候审期限届满之时（最长不超过十二个月），执法机构可以解除对当事人的取保候审。
在收到申请之后，人民法院、人民检察院以及公安机关应当在三日内做出决定；如果不同意变更强制措施，应当告知申请人，并且详细解释不同意的原因。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
综合考虑孕期结束后的流产尚未达到半年期限以及维护妇女权益方面的问题，若此类事件发生时，女性尚未渡过六个月的恢复期，将不具备实施拘留的资格。
然而，若流产已超过此期限，则拘留措施便具有了合法性和合理性。在此过程中，刑事拘留的相关规定如下所述：
首先，公安机关在决定是否对被拘留者进行逮捕时，应在拘留后的三日内提交人民检察院进行审查批准。在某些特定情况下，如案件复杂或涉及多名嫌疑人等，审查批准的时间可适当延长一天至四天。
其次，针对那些流窜作案、多次作案或者结伙作案的重大嫌疑分子，其审查批准的时间甚至可以延长至三十日。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
取保候审的相关手续流程主要包括以下几个步骤：
首先是提出取保候审的申请，被强制监禁或拘留的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法律代表人、近亲家属均可作为申请人向有关组织进行申请；
其次，取保候审的审批由公安机关、人民检察院和人民法院受理并审核；
最后，取保候审的实施部门及措施则主要由公安机关负责落实。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
以暴力或其他不当手段公然侵害他人合法权益，造成他人人格尊严和名誉受损的行为，若情节恶劣者，可认定为诽谤罪。本罪的构成要素如下：
首先，本罪所侵犯的客体为他人的人格尊严及名誉权。
其次，犯罪嫌疑人在犯罪行为过程中所涉及到的客观行为为捏造并散播有关虚构事实，这些事实足以对他人的人格和名誉造成负面影响，且情节严重。
再次，本罪的犯罪主体为一般主体，即凡是达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人皆有可能成为诽谤罪的犯罪嫌疑人。
最后，本罪的主观要件要求犯罪嫌疑人必须出于故意，即明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假信息，同时也清楚地知道自己的行为将会导致他人名誉受损的不良后果，并且希望这种情况能够发生。犯罪嫌疑人的目的在于破坏他人的名誉形象。
然而，如果犯罪嫌疑人误将虚假事实视为真实事实进行传播，或者虽然散布了虚假事实，但并没有损害他人名誉的意图，那么就不能被认定为诽谤罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在机动车交通事故案件中，申请取保候审通常需要经历十数日乃至数月的时间跨度。作为中国刑事诉讼司法制度中的一项严苛措施，取保候审的审批权分别由各级人民法院、检察院以及公安机关所拥有。为避免长时间的取保候审导致的司法程序停滞不前，既未结案，亦无侦查、起诉及审判等环节的进行，我国《中华人民共和国刑事诉讼法》明确规定了取保候审的最长期限不得超过一年。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼程序中，从立案到批准取保候审的这段时间并无固定限制，主要在于案件本身的错综复杂程度以及警方的调查进展速度。立案之后，公安机关将会启动深入细致的侦查工作；在此过程中，如果警方认为犯罪嫌疑人并不需要被羁押，他们可以向法院或者检察院提交取保候审的申请。而法院或检察院在收到相关申请后，将立即展开审查并作出决定。整个流程可能只需要几天时间，但也有可能持续数个月之久。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
如欲进行律师会面，需具备律师执业证书以及由律师事务所出具的会见函，并出示相关的授权委托书或者法律援助函件。完成以上步骤之后，便可前往窗口办理相关的会见手续。
然后，根据各个看守所各自独立的门禁系统，方可顺利地进入会见区域。
然而，当案件已经交付执行时，家属若想进行会见，则必须提供与被会见人之间的亲属关系证明文件，并且严格遵循各看守所所设定的会见时间，同样在窗口办理相应的手续后方可进行会见。因此，我们强烈建议家属在决定进行会见之前，先与看守所取得联系，详细了解相关的会见规定，以便能够更加顺畅地完成会见过程。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
在网络帮信罪这一法律问题上，倘若涉及的流水金额仅有1万元，那么便未达致支付结算总额达20万元的重要基准，因此并不满足构成帮信罪的立案标准。
然而，若是涉及的盈利数额高达1万元，则表明其违法所得亦为1万元，由此可以判定已触及帮信罪的立案标准。在通常情况下，此种行为将面临三年以下有期徒刑、刑事拘留或者罚款的司法惩处。但是，具体判决时间还需根据案件的实际情况进行判断和评估。关于量刑标准，主要包括：
1.支付结算金额超过20万元的；
2.通过投放广告等方式提供资金支持，累积总额超过5万元的；
3.违法所得达到1万元的；
4.为三个以上对象提供帮助的；
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动的；
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的；
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过5张（个）的；
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡超过20张的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
《中华人民共和国民事诉讼法》明确规定，在民事纠纷的诉讼过程中，当事人有义务对其提出的主张提供充分的证据予以支持。当存在当事人及其诉讼代理人事先无法自主收集的证据、或由于客观原因导致他们无法收集到相关证据时，或者在人民法院判断审理特定案件所需的证据清单内存在欠缺项目，那么人民法院将有责任进行调查和收集。在此情况下，当事人可以从以下几个方面着手，积极地搜集各类证据。这些证据主要包括：
（1）当事人的陈述；
（2）书证；
（3）物证；
（4）视听资料；
（5）电子数据；
（6）证人证言；
（7）鉴定意见；以及（8）勘验笔录等多种形式。
法律依据：
《民法典》第二百零九条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。
依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

[律师回复] 解析：
1.通常情况下，为当事人申请取保候审所需的时间大约为三个工作日左右。
2.当人民法院、人民检察院以及公安机关接收到当事人的取保候审申请时，应于三日内对此事项进行审查并作出最终决定。
3.对于已经被羁押的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲属而言，有权利向相关部门提出取保候审申请。若犯罪嫌疑人已被逮捕，那么他们聘请的律师亦可代为申请取保候审。
此外，申请取保候审必须以书面形式提交。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。