非法集资满足的三要件
最新修订 | 2024-02-28
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- 律师解析
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非法集资满足的三要件包括：
一是‘未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定’，即‘非法性’；
二是‘许诺还本付息或者给予其他投资回报’，即‘利诱性’；
三是‘向不特定对象吸收资金’，即‘社会性’。
- 法律依据
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《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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要定性为非法集资需要同时满足哪些条件非法集资行为需满足以下条件：未经相关部门批准并以合法营业执照形式吸纳资金；通过电视、广播、广告、发布会、推销会、传单、短信等广泛传播；承诺向投资人偿付本金和利息；吸收资金来自社会大众，非特定群体。符合以上条件即可判定为非法集资。
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非法集资报案人数不足人数不足时也是可以立案的。非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成非法集资罪的行为实质所在。非法集资的立案标准：影响面大，即报案人数多。犯罪金额大。
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非法集资满足条件(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施。(二)犯罪主观方面是故意。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
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非法集资证据不足怎么办?办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。
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非法集资罪取保候审需要满足什么条件大家应该知道取保候审的同时还会有着很多其他的附加条件，比如说需要按时的到公安机关进行报道，但这却是有些非法集资的犯罪嫌疑人在被羁押以后想到的一种救济的途径。不过，非法集资罪取保候审也是必须要满足自己身患疾病或者已经怀孕，犯罪情节比较轻微等这些条件。
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非法集资分为哪三类？如何识别非法集资？第一，资金池模式第二，不合格借款人导致的非法集资风险第三，庞氏骗局。1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法。3、要增强理性投资意识。4、要增强参与非法集资风险自担意识。
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非法集资满足的三要件
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非法集资罪取保候审需要满足什么条件
大家应该知道取保候审的同时还会有着很多其他的附加条件，比如说需要按时的到公安机关进行报道，但这却是有些非法集资的犯罪嫌疑人在被羁押以后想到的一种救济的途径。不过，非法集资罪取保候审也是必须要满足自己身患疾病或者已经怀孕，犯罪情节比较轻微等这些条件。
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刑事辩护户口一直在农村，集体经济组织成员，拆迁后为公职人员能不能享受安置房？
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非法集资分为哪三类？如何识别非法集资？
第一，资金池模式第二，不合格借款人导致的非法集资风险第三，庞氏骗局。1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法。3、要增强理性投资意识。4、要增强参与非法集资风险自担意识。
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非法集资证据不足怎么办?
办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。
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