律图审稿专业委员会3轮严审

从网上帮人洗钱能判刑吗

最新修订 | 2024-02-29
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卢滨律师
卢滨律师
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会。
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会。
网络犯罪涉及洗钱的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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从网上帮人洗钱能判刑吗
会。网络犯罪涉及洗钱的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
帮信罪判定流程是怎样的
[律师回复] 解析:
帮助信息网络犯罪活动罪,亦被简称为“帮信罪”,意为在明晰他人正借由信息网络策划或实施犯罪活动之际,提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储以及通信传输等关键性技术支援,又或者协助完成广告宣传推广及支付结算等与犯罪相关的行动。此种犯罪行为的司法认定过程大致可分为四个主要环节:
1.首先由公安机关进行全面的立案侦察,且需投入大量精力收集各种相关证据,例如交易转账明细、聊天对话记录等等;
2.此后,则交由检察机关进行严格的审查起诉阶段,以此来评估所收集的证据链是否足以证明犯罪事实的存在;
3.接下来,便是由法院进行深入细致的审理工作,对被告方的具体行为及其主观上是否明确知晓犯罪行为的性质进行严谨的判断;
4.最后,依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,若经审理确认被告方的行为已构成犯罪,那么法院将会依法作出相应的判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪转账1万能判多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,非法所得在三年内量刑不超过三年的有期徒刑或拘役。若明知他人将信息网络用于犯罪行为,并为之提供了技术上的支援,而这种行为又被评价为情节严重者,那么就会构成“帮助信息网络犯罪活动”的罪名。对于协助信息网络犯罪活动的行为,如果涉及到支付结算的金额达到二十万元及以上,则已满足了开启协助信息网络犯罪活动罪立案调查的标准。关于协助信息网络犯罪活动罪而言,流水达到了一万元的情况,已经可以被认定为协助信息网络犯罪活动罪,相应的量刑标准是判处三年以下有期徒刑或者拘役,并且可能需要缴纳罚金。当被告同时触犯了其他犯罪行为时,应按照处罚较重的规定进行定罪和处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮诈骗犯洗钱从犯怎么量刑
帮诈骗犯洗钱一般判处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的,判处五年以上有期徒刑,对从犯应当从轻、减轻或免除处罚,若是依旧不知道帮诈骗犯洗钱从犯怎么量刑可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
被人骗了犯了帮信罪会判刑吗
[律师回复] 解析:
1.首先,必须强调的是,在已知他人实施犯罪行为的前提下,仍然给予他们援助与支持,这无疑将导致多种不同类型的犯罪。即便是不直接认定构成帮信罪,其行为仍有可能引发其他罪行。
2.按照我国现行法律法规,倘若行为人被判定有帮信之责,他将面临三年以下的有期徒刑或拘役惩罚,并且还需缴纳相应的罚金。从这条罪名所设定的罪刑来看,其最高处罚仅为三年以下,故此可以推断出这类犯罪行为属于相对轻微的范畴。因此,通常情况下,被告人都有机会争取到缓刑的判决。
3.然而,要想获得缓刑的批准,还需要满足特定的缓刑条件,如表现出真诚的悔过之意,以及不再有再次犯罪的风险等等。只有当这些条件全部得到满足时,才有可能获得缓刑的判决。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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涉嫌帮信罪37天如何通知家属
[律师回复] 解析:
在进行刑事拘留之后,原则上需要在24个小时内告知被拘留者的亲属相关信息,详细规定如下:
首先,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十三条之规定,在执行刑事拘留时,通常要求亲属在收到拘留通知后的24小时内得知相关信息。
其次,若存在难以通知到亲属或怀疑涉及危害国家安全罪行、恐怖主义活动罪行且此类行为通知可能对侦查工作造成不利影响的情况时,应在相关阻碍因素消除后,立即向被拘留者的亲属传达相关信息。在此过程中,“可能导致毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的行为”、“可能引发同案犯逃避、妨碍侦查的行为”以及“犯罪嫌疑人家属与犯罪行为存在关联性”均属于法律所定义的“可能妨碍侦查”的范畴。若家属未能收到《刑事拘留通知书》,可采取以下措施:首先,可前往当地公安机关查询相关情况,了解是否因刑事拘留通知书正在邮寄过程中,或是邮寄地址填写错误等原因而未及时送达。其次,若经调查并无上述原因,公安机关涉嫌违法执法的,可积极收集相关证据并向上一级公安机关提出申诉。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪连带什么犯罪
[律师回复] 解析:
作为洗钱罪的起始源头,上游犯罪即为引发洗钱活动的各类犯罪行为,其主要涉及了三个方面:
首先是创造原始犯罪所得的犯罪过程;
其次则是由这些犯罪行为所直接催生出的非法财产性利益,如违法所得的现金、财产等;
最后,犯罪所得的衍生收益也被包含在其中。
根据法律法规,洗钱罪的上游犯罪主要涵盖七大类别:
第一类,毒品犯罪;
第二类,黑社会性质的有组织犯罪;
第三类,恐怖主义活动犯罪;
第四类,走私犯罪;
第五类,贪污受贿犯罪;
第六类,破坏金融管理秩序犯罪;以及第七类,金融诈骗犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
帮网络诈骗洗钱是什么罪?
帮网络诈骗洗钱属于犯罪所得收益罪。根据情节严重与否一般判处三年以下有期徒刑,情节严重者判处三年以上七年以下有期徒刑,而且也会有相应的罚款。所以珍情自己的信用,不要参与违法犯罪行为。
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刑事辩护
帮信罪被判后会减刑吗现在
[律师回复] 解析:
若犯帮信罪被判定有罪并服刑,仍有机会获得减刑。
然而,仅当服刑期间符合中国《刑法》所规定的下列情况时,才有可能被考虑予以减刑:
第一种情况,即行为人有效地阻止了其他人实施严重的犯罪行为;
第二种情况,行为人揭发狱内或狱外等超出自己控制范围之外的重大犯罪活动,且经过调查核实确为真实;
第三种情况,行为人在服刑期间有重大的发明创新或技术改革成果;
第四种情况,行为人在日常生活或工作中,能够舍己为人,救助他人生命安全;
第五种情况,行为人在抵御自然灾害或排除重大事故过程中,展现出卓越的表现;
最后一种情况,行为人对国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据:
《刑法》第七十八条
【减刑的适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
快速解决“刑事辩护”问题
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诈骗团伙洗钱罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的法规裁定界限如下:
第一,关于向他人供应个人银行账户的行为;
第二,对于协助将各种资产转化为现金、金融票据或具有价值的证券等行为;
第三,在掌握了转账或其他特定结算方式之后,主动参与并协助资金进行实际转移的行为;
第四,帮助把资金汇往境外的行为;
第五,以其他一切可能掩盖、否认乃至改变犯罪所产生之收入及其收益来源及本质特征的手段和方式。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪违法所得怎么算
[律师回复] 解析:
对洗钱罪进行准确识别与判断时需要关注以下几个要点:
首先是其所侵犯的犯罪客体主要是金融秩序以及社会经济管理秩序,同时还涉及到国家关于正常的金融管理活动及外汇管理的相关法规制度;
其次,从客观角度来看,洗钱行为的具体表现形式是行为人明明知道其从事的行为属于犯罪范畴内的违法所得及其收益,却仍然罔顾法律,采用各种非法手段将这些不法财产通过合法途径转化为可被接受的收入;
再次,分析犯罪主体可以发现,洗钱罪的实施者既可能是年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也有可能是单位组织;
最后,从主观层面上看,洗钱罪的成立必须以行为人的故意作为必要条件。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
帮信罪是洗钱上游犯罪吗?
帮信罪不是洗钱上游犯罪,我们国家法律所规定的帮助信息网络犯罪活动罪,是明知他人利用信息网络实施犯罪,但是为其提供相关的技术支持的。帮信罪是洗钱上游犯罪吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮信罪取保以后流程是什么
[律师回复] 解析:
涉足帮助信息犯罪案件参考的取保候审流程如下所示:
1.取保候审申请的执行。当触犯法律涉嫌帮助信息犯罪却尚未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,均享有提出取保候审申请的权利。倘若犯罪嫌疑人已经被逮捕,则其聘请的律师拥有代为申请取保候审的权益。取保候审的申请必须以书面起草。
2.取保候审决定的执行。公安机关、人民检察院以及人民法院在接收到取保候审的申请书之后,应在七日内做出是否同意的明确答复。若决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审,则需上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长进行审批,并签发《取保候审决定书》及《执行取保候审通知书》,同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或缴纳保证金。
3.取保候审执行的执行。取保候审的具体执行工作由公安机关负责。
4.取保候审期限的规定。人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限最长不得超过十二个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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怎么样判定账户洗钱罪
[律师回复] 解析:
构成洗钱犯罪所需具备的法律要件包括以下几个方面:
1.犯罪的实施者必须是具有特定身份的自然人或法人机构等。
2.该犯意所侵害的客体应当是国家对于金融活动的有效监管秩序、社会公共管理秩序以及司法机关依法打击犯罪活动的正常运作机制。
3.犯罪主体须为了掩盖、隐匿其犯罪所得及其产生的收益的真实来源与性质,而实施了相关的洗钱行为。
4.从主观层面来看,行为人必须是出于直接故意的心态,并且其行为的主要目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
关于帮信罪的量刑具体标准是多少
[律师回复] 解析:
帮信罪所涉处罚标准如下:通常情况下,对其处罚范围为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。具体的帮信罪量刑标准诠释如下:
1、支付结算金额达到了二十万元以上者;
2、通过投入广告等方式,提供了超过五万元资金支持者;
3、收益额在一万元以上之嫌犯;
4、为三人以上对象提供了协助服务者;
5、在过去两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全遭到行政处罚,且再次从事此类违法行为者;
6、被帮助对象实施的犯罪行为产生了严重后果者;
7、交易、转租、出售信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口以及网上银行数字证书达到五张(个)以上者;
8、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上者;
9、其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
在法律上帮信罪属于洗钱吗
帮信罪是并不属于洗钱的。所谓的帮信罪是指明明知道他人是利用网络进行违法的行为,行为人依旧为其提供技术支持,而洗钱罪就是隐瞒金融诈骗犯罪、恐怖活动犯罪等相关违法行为中的违法所得。与帮信罪属于洗钱吗的更多问题,可以从下文了解。
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