律图审稿专业委员会3轮严审

借钱不还金额达到多少可以立案

最新修订 | 2024-02-29
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律师解答
不会立案。
律师解析
根据民法典及其司法解释的相关规定,欠债不还属于民事纠纷,一般公安局不会立案
双方可以协商解决,或者去法院调解或起诉,不管多少金额,法院都会立案。
根据《民事诉讼法》第119条
规定:
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
法律依据
《民事诉讼法》第一百一十九条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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诈骗金额达到多少立案
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗金额达到多少立案相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
帮信罪涉案流水达9万会判多久
[律师回复] 解析:
1、就关于帮信罪的问题而言,若流水仅为九万却未能触及支付结算金额二十万元以上的大关,这便不符合法律中被认定为"情节严重"的条件,进而也无法依照相关法规进行量刑处理。
然而,倘若在您的行为中产生了九万元的获利收入,那么则属于违法所得达到了一万元以上,根据现行法律规定,这个数额已然具备"情节严重"的性质,应判处三年以下有期徒刑或拘役,并面临着罚金的处罚。
2、根据我国的刑事法典的明确规定,当一个自然人清楚知晓他人为利用信息网络实施犯罪活动时,毅然决定为此类犯罪活动提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,甚至包括广告推广与支付结算等协助服务,此时若是导致情节严重的结果发生,那么将面临三年以下有期徒刑或拘役,并可能被处以罚金的处罚。
同样地,对于单位犯下此类罪行的情况,法律规定应对该单位施加罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,也会按照法律规定进行相应的处罚。
值得注意的是,如果存在上述两种行为,同时又构成了其他犯罪的事实,那么将会依据处罚较重的规定来确定最终的罪名和刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
合同诈骗罪立案的条件是哪些
[律师回复] 解析:
依据我国《中华人民共和国刑法典》之规定,合同诈骗罪的案件受理标准主要分为两大类。
首先,若存在订约或履约双方中的某一方以不法侵占他人财产权益为目的,于签署、履行合同时采取欺诈手段,导致另一方遭受财产损害且金额超过人民币五千元整,此类情形应依法予以立案侦查并追究其法律责任。
其次,若单位负责人以单位名义进行诈骗活动,并将所获赃款全部纳入单位财务,且涉案金额达人民币五万元以上者,亦应按照相关法规予以立案侦查。
由此可见,合同诈骗罪的立案标准并非单一因素决定,而是综合考虑了诈骗行为及其造成的经济损失两方面因素。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
盗窃金额达到多少够立案?
盗窃金额达到一千元就可以进行立案,一般一千到三千以上就算是数额较大,而对于三万到十万以上的就算是数额巨大,三十万到五十万就算是数额特别巨大,这就要按具体的数额来进行判决。
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诉讼仲裁
洗钱罪金额1000万如何处罚
[律师回复] 解析:
针对涉嫌洗钱金额高达一千万元的犯罪行为,法院可在五年以上直至十年以下有期徒刑这一区间内做出判决和裁量。
根据中华人民共和国刑法大部分规定,任何为掩饰犯罪所得及其所带来的经济利益的来源以及真实属性而实施相关行动的人,例如提供资金账户、未经授权擅自转用财物转化为现金、金融票据或有价证券等情形,均应受到严厉的刑事制裁。
法院将查封并收缴所有通过实施这类违法犯罪行为所获取的经济利益,同时对涉案人员判处五年以下有期徒刑或拘役,并视具体情节严重程度,单独或合并处以罚金。
若情节特别恶劣,则刑期可能会被延长至五年以上甚至十年以下的幅度。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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盗窃罪量刑标准2024数额较大有缓刑吗
[律师回复] 解析:
依照我国法律规定,盗窃罪可以依据情节轻重分为若干等级。
若犯罪嫌疑人被判定为该类犯罪的拘留、三年以下有期徒刑,如其能够满足以下所有条件,便可获准缓刑。
其中包括年龄未满十八岁、身怀有孕以及年逾七十五岁者,亦应考虑给予缓期执行。
以下为四个明确条件:
首先,罪犯行为情节需较为轻微;
其次,犯罪嫌疑人必须具备认罪悔过的积极态度;
再次,司法机关需要确认其不再具有重新犯罪的风险;
最后,宣告缓刑不能对其所在社区产生严重负面影响。
对于被判处在拘留、三年以下有期徒刑范围内的犯罪分子,只要同时满足以下四项条件,即可获得缓刑判决。
这四项条件分别是:
第一,犯罪情节相对较轻;
第二,犯罪嫌疑人必须具备认罪悔过的积极态度;
第三,司法机关需要确认其不再具有重新犯罪的风险;
第四,宣告缓刑不能对其所在社区产生严重负面影响。
在宣告缓刑的过程中,司法机关有权根据具体犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期间从事特定活动,限制其进入特定区域、场所,并限制其与特定人员的接触。
被宣告缓刑的犯罪分子,即使其被判处附加刑,附加刑仍然需要执行。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
帮信罪金额达到多少立案
帮信罪金额达到多少立案的这个问题不能一概而论,比如违法所得在1万元以上或者支付结算金额在20万元以上的都会立案,除了涉案金额,如果给三个以上对象提供帮助或者造成严重后果的都要以帮信罪定罪量刑。
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刑事辩护
外借账号会有帮信罪吗
[律师回复] 解析:
尊敬的民众们请注意,个体人员所持有之银行卡片,严禁擅自进行租借或转让,这不仅可能涉及到帮信罪的指控,同时还可能被定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪,甚至可能成为诈骗罪的从犯。
具体而言,1.当个人申请办理银行卡(除储值卡外)时,必须向发卡银行提交符合公安部门规定的本人有效身份证明文件,待发卡银行审核通过后,方可为其开设记名账户。
凡在中华人民共和国境内的金融机构中设立基本存款账户的单位,都应凭借中国人民银行颁发的开户许可证来申办单位卡。
此外,银行卡及其账户仅限于经过发卡银行批准的持卡人本人使用,禁止将其出租或者转借给他人。
2.若行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍为其犯罪行为提供信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算方面的协助,且此类行为累计达到了五次以上,那么他将会面临刑事责任的追究。
根据相关法律法规,如果行为人在“帮信罪”中存在“为三个以上对象提供帮助”、“支付结算金额超过二十万元人民币”以及“违法所得超过一万元人民币”等情况,则可视为“帮信罪”规定中的“情节严重”,只要满足上述任意一项条件,便有可能构成此罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处罚金。
《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;
凡在中国境内金融机构开立基本存款漏清账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;
银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
涉嫌盗窃罪立案吗判多久
[律师回复] 解析:
若某人被指控犯有盗窃罪,根据相关法律法规规定,公安机构须在接获第一次报案起的七日内,对案件性质做出明确判断并决定是否正式立案调查。
在接收到涉及犯罪行为的报案、控告、举报以及自首等情况下,公安机关将依据自身职权范围,对涉案材料进行快速且严谨的审查核实。
如果经审理认为存在真实且严重的犯罪情节,需要追究刑事责任时,公安机关应立即启动立案程序。
关于盗窃罪的立案标准,主要包括以下五个方面:
1.盗窃公私财物价值达到人民币一千元及以上者;
2.在过去两年内实施过三次或以上的盗窃行为者;
3.未经许可擅自闯入他人家庭生活区域,与外界环境相对隔离的住所进行盗窃活动者;
4.在公共场所或公共交通工具上,盗取他人随身携带的贵重物品者;
5.以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为者。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿罪立案金额要达到多少
1、为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在3万元以上的,应当依照刑法第390条的规定以行贿罪追究刑事责任。2、行贿数额在1万元以上不满3万元,具有下列情形之一的:向3人以上行贿的;将违法所得用于行贿的;通过行贿谋取职务提拔、调整的;向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,实施非法活动的;向司法工作人员行贿,影响司法公正的;造成经济损失数额在50万元以上不满100万元的。
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刑事辩护
两高寻衅滋事罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律规定,寻衅滋事行为乃破坏社会正常秩序之罪行,涉及以下六种情况者,须予以立案追究刑事责任:
(一)肆意殴打他人致其身体遭受伤害,或持有器械进行此类攻击,抑或是具有其他严重恶劣情节者;
(二)持续追逐、拦截、辱骂他人,对他人正常工作、生产、生活产生严重干扰,甚至导致他人精神失常、自杀等恶劣后果,亦或是具有其他严重恶劣情节者;
(三)强行索取、占有他人财物价值达两千元人民币以上,且强行索取、占有他人财物次数达到三次以上,或者具有其他严重恶劣情节者;
(四)在公共场所无理取闹,引发群体性事件,导致公共场所秩序严重混乱者。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第三十七条
寻衅滋事,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的;
(二)追逐、拦截、辱骂他人,严重影响他人正常工作、生产、生活,或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶劣情节的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上,强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物三次以上或者具有其他严重情节的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
盗窃金额达到多少可以立案?
盗窃金额达到五百元至二千元就可以立案,具体立案的金融是多少,与各地的经济发展水平有关。各地公安机关在处理盗窃案件的时候,需要结合当地的经济发展状况、相关法律规定,来确定是否满足了立案的标准。
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刑事辩护
侵占罪追诉多久立案成功
[律师回复] 解析:
通常情况下,相关机构会在接到诉讼请求后的七日内告知申请人立案与否,若决定予以立案,便可依法采取相应的逮捕措施。
只要证据确凿充分,符合法定条件,公安机关或检察机关都会依法受理并展开侦查以及后续的审判工作。
值得注意的是,侵占罪属于民事范畴,因此通常以自诉方式解决。
至于刑事案件的一审审理期限,一般而言为一个月至一个半月。
然而,如遇有特殊情况,可能延长诉讼时间。
当收到来自于报案人、控告人、举报者及自首者的材料时,人民法院、人民检察院或公安机关应根据各自权限范围,对其迅速进行审查。
若经审查认定存在犯罪事实且需追究刑事责任,则应立即立案;
反之,若无犯罪事实或犯罪事实轻微,无需追究刑事责任,则不予立案,同时向控告人发出不立案通知书。
若控告人对此结果持有异议,有权提出复议申请。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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