律图审稿专业委员会3轮严审

贷款诈骗罪的构成条件有什么

最新修订 | 2024-02-21
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律师解析
贷款诈骗罪的构成条件如下:
1、客体要件
本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。
3、主体要件
本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。
4、主观要件
本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
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贷款诈骗罪构成条件是什么?
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条:有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
受贿罪共同犯罪的司法认定条件是什么
[律师回复] 解析:
第一点,从犯罪主体层面来看,受贿罪的罪犯必须至少包括一名国家公职人员。作为一类职务犯罪,受贿罪的犯罪主体具有特殊性质,在涉及个人独立犯罪时,犯罪主体必须具备特定身份。这类犯罪的主体可以由两名或多名国家公职人员组成,或者由国家公职人员与非国家公职人员共同参与。
第二点,从犯罪客体角度分析,所有受贿罪的罪犯都对国家的廉政制度造成了侵害。受贿罪的客体主要是指国家的廉政建设制度,这也是受贿罪最为核心和本质的特征。尽管在共同犯罪的受贿罪案件中,有些罪犯并非国家公职人员,他们自身并无职务上的便利可供利用,无法直接侵犯国家公职人员职务行为的廉洁性。
然而,这些非国家公职人员在共同受贿犯罪中的教唆、协助等行为,与国家公职人员相互勾结,通过国家公职人员的犯罪行为来实现这一目的。因此,无论在共同犯罪的受贿罪中,犯罪主体是否属于国家公职人员,他们的犯罪行为所针对的犯罪客体均为同一个,那就是国家的廉政制度。
第三点,从犯罪主观方面来看,所有受贿罪的罪犯都存在着共同实施受贿犯罪的故意。
最后一点,从犯罪客观方面来看,所有受贿罪的罪犯都需要相互协作才能完成受贿犯罪。在共同犯罪的受贿罪中,各个犯罪主体可能会承担不同的任务,而不是像在单一主体的受贿犯罪中那样,犯罪主体仅限于实施受贿行为,而是呈现出多样化的行为模式。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
侵占罪能变诈骗吗
[律师回复] 解析:
非法占据可被认定为侵占罪,但不能构成诈骗罪。诈骗罪和侵占罪之间的主要差异在于:
1.财物的交付原因存在显著差别,这正是区分两罪的关键所在。诈骗罪中的受害人往往是在行为人的欺骗手段作用之下,在表面上表现出自愿交付财物给行为人的情况;也就是说,行为人能够对他人的财产行使控制权并最终获取欺诈得来的利益;
然而,侵占罪中的受害人通常是基于委托、信任等理由,毫无保留地将自身的财物交给行为人进行支配,这种情况并非由行为人的欺骗行为所导致。
2.两种犯罪的危害行为也有所不同。诈骗罪的危害行为主要表现为通过虚构事实或隐瞒真相的方式来骗取他人财物;而侵占罪则是指行为人通过非法手段占有他人财物且拒绝归还。
3.财物交付与犯意产生的时间顺序也存在明显差异。在诈骗罪中,受害人将财物交付给行为人的行为通常发生在行为人产生犯意之后;而在侵占罪中,犯意的产生通常早于财物的交付。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
诈骗贷款罪的构成条件有哪些
客体要件,本罪侵犯的客体是公私财物所有权。客观要件,本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。主体要件,本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。主观要件:本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
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刑事辩护
上海醉驾构成危险驾驶罪怎么惩罚
[律师回复] 解析:
根据常见的司法判例,对一般性危险驾驶行为的惩处主要包括拘役及罚金的判罚。而对于饮酒后驾驶的行为,只要其血液中的酒精含量达到了每百毫升80毫克以上,就可以被认定为醉酒驾驶机动车辆,从而构成了危险驾驶罪。
其次,如果在行驶过程中存在追逐竞赛的情况,那么这种行为将被视为对公共安全的严重威胁,需要按照危害公共安全的相关法律法规进行处理。
此外,醉酒驾驶机动车辆者,若采用暴力或威胁手段干扰公安机关的合法检查工作,同时也构成了妨碍公务罪等其他犯罪行为的话,这两种违法行为将会按照数罪并罚的原则进行惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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什么条件可以取保候审是
[律师回复] 解析:
取保候审实施条件如下所述:
1.可能被判处管制、拘役或者单独适用附加刑的案件。这是因为犯罪嫌疑人和被告人均属于罪责相对较轻者,无须进行逮捕以防止其逃脱侦查、起诉以及审判等环节,并确保诉讼程序能够顺利进行。因此,在此类情况下,应当实施取保候审措施。
2.可能会被判处罚金、没收财产或者罚金、没收财产与自由的案件。此类案件中,尽管犯罪嫌疑人或被告人的罪过较大,然而在执行取保候审期间却不会对社会构成明显的危害,并且没有必要进行逮捕。因此,在这种情况下,也应该采取取保候审措施。
3.应当进行逮捕,但是由于患有严重疾病,无法进行羁押的案件。例如,由于患病导致生活无法自理的犯罪嫌疑人或被告人,在逮捕之前发现了该情况,便不应决定进行逮捕;而在逮捕之后才发现的,则需要改变强制措施,转而使用取保候审方式。
4.依法应当进行逮捕,但是正处于怀孕期或者哺乳期的案件。在这类情况下,如果在逮捕之前已经发现,那么就不能决定进行逮捕;反之,若在逮捕之后才发现,则必须更改强制措施,改为使用取保候审方式。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
贷款诈骗罪的构成条件是什么
1、行为人主观上必须具有“非法占有目的”,即有将银行或者其他金融机构贷款非法据为己有的目的。2、行为人必须有诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。3、诈骗贷款要达到数额较大,才构成犯罪,这是区分罪与非罪的重要界限。
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刑事辩护
合同诈骗罪金额60万判几年
[律师回复] 解析:
依照我国法律规定,对于合同诈骗数额达六十万元人民币的犯罪分子,应处以十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚,同时还将依法附加适用罚金或没收个人财产的刑事制裁措施。所谓合同诈骗罪,乃是指行为人蓄意以非法占有所签订、履行的合同标的物为最终目的,在整个合同的签订和执行过程中,采用虚构事实、掩盖真相等手段,诱骗对方当事人交付巨额资金的严重违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
贷款诈骗罪的构成条件是什么
贷款诈骗罪的构成要件包括:1、侵犯的客体是双重客体。2、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。3、主体是一般主体,单位不能成为本罪的主体。4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
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刑事辩护
取保候审解除案件怎么处理
[律师回复] 解析:
当取保候审阶段终结之后,对应案件便会经历以下几个环节的审判与处理:
首先,对于那些案件性质明显较轻,无需对嫌疑人进行进一步刑事追责,或者是证据略显不足,难以形成有效定罪量刑依据的情况下,应依法裁决撤销取保候审;
其次,对于应当受到法律追究责任的被告人,应当将相关案件移交司法机关或采取更为严厉的强制性措施加以管理;
再者,若在取保候审期间内,被告已由法庭作出有罪判决且该决议已经正式生效,则应立即启动相应程序执行刑罚,而原先的取保候审自然随之撤销;
最后,若是取保候审期限届满,但司法机构并未就此作出任何形式的处理决定,那么原有的取保候审实体也将自动宣告无效。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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申请合同诈骗罪要坐牢吗
[律师回复] 解析:
必需的条件包括,如果存在下述任何情况中的一种,即涉嫌恶意占有他人财物的行为,其表现形式是通过签订、履行合同的方式进行,且非法获得的财物数量较大时,便将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时可能被单独罚款;若非法获取的财物数量巨大甚至存在其他严重违法情节时,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且会受到罚金或没收财产的处罚;若是非法获取金额特别庞大或者存在其他极其严重的犯罪情节时,将被判处十年以上的有期徒刑以及罚款,甚至可能被判无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
犯合同诈骗罪应该追究谁
[律师回复] 解析:
关于单位实施合同诈骗行为的法律后果,具体表现为若涉案金额达到法定标准,即视为单位构成合同诈骗罪,单位需接受罚金处罚,而对于单位的主要负责人及其他直接责任人,将依法判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还须面临罚金的惩罚。
在立案过程中,通常要求提供一些身份证明文件,如身份证、户口簿以及诈骗方的姓名、身份证号码等基本信息。
此外,还需要提供相关的证据材料,包括但不限于双方的聊天记录、转账记录、通话记录等。当您遭受诈骗时,应及时收集相关证据,前往当地公安机关报案,也可通过电话方式进行报警。若诈骗行为未达立案标准,则可根据实际情况追究当事人的治安管理处罚责任。
对于诈骗公私财物的行为,若尚未构成犯罪,将被处以五日以上十日以下拘留,并处以五百元以下罚款;若情节较为严重,则将被处以十日以上十五日以下拘留,并处以一千元以下罚款。
然而,若诈骗公私财物的行为已构成诈骗罪,那么其量刑标准如下:诈骗公私财物三千元至一万元以上,且数额较大者,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗公私财物三万元至十万元以上,且数额巨大或者存在其他严重情节者,将被处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗公私财物五十万元以上,且数额特别巨大或者存在其他特别严重情节者,将被处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
网贷多少钱构成诈骗
网贷多少钱也不是诈骗。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。
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集资诈骗罪可减刑吗判几年
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律法规,只要符合相应条件且满足减刑标准,便可依法进行减刑。具体而言,如若犯罪者成功阻止他人实施犯罪行为,或在科研创新领域有显著突破性成果,亦或是在重大突发事件中展现出卓越的表现,均可依法获得减刑。关于犯罪分子的减刑事宜,应由执行机构向中级以上人民法院提交减刑申请。人民法院将组织合议庭进行全面审查,对于确实存在悔过自新或立功表现的,将裁定予以减刑。未经法定程序批准,不得擅自进行减刑。对于被判处无期徒刑的罪犯,其减为有期徒刑的刑期,应自裁定减刑之日起开始计算。而对于被判处有期徒刑的罪犯,若其已服满原判刑期的二分之一以上,以及被判处无期徒刑的罪犯,实际执行刑期达到十三年以上,并且严格遵守监狱管理规定,积极接受教育改造,确有悔改表现,且无再次犯罪之虞,则可考虑给予假释。但若遇有特殊情形,需经最高人民法院核准,方可不受上述执行刑期的限制。
法律依据:
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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