律图审稿专业委员会3轮严审

个人巨额财产来源不明罪立案标准

最新修订 | 2024-02-19
2.8w浏览 10点赞
卢滨律师
卢滨律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:247人
律师解析
巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。
普通人是犯不了这个罪的,不会立案
法律依据
《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》第九条
巨额财产来源不明案(第395条第1款)巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来潦是合法的行为。
涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

经济犯罪辩护案件·推荐文章

连云港188****5676用户3分钟前已获取解答
泰州178****7363用户1分钟前已获取解答
沭阳181****8825用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125514人选择咨询律师
6233位律师在线平均3分钟响应99%好评
个人巨额财产来源不明罪立案标准
一键咨询
  • 盐城用户2分钟前提交了咨询
    135****3808用户3分钟前提交了咨询
    172****0452用户2分钟前提交了咨询
    137****5682用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    136****3348用户4分钟前提交了咨询
    152****6768用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    170****3730用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    135****3788用户4分钟前提交了咨询
    137****8331用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
  • 172****4006用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    176****7430用户4分钟前提交了咨询
    157****4533用户2分钟前提交了咨询
    132****4816用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    152****4814用户3分钟前提交了咨询
    141****0483用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    136****5730用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    158****8064用户1分钟前提交了咨询
    163****6112用户3分钟前提交了咨询
    173****4432用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    154****6553用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    162****2834用户2分钟前提交了咨询
    142****6247用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    163****1300用户2分钟前提交了咨询
    173****2210用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    174****7346用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    152****3008用户4分钟前提交了咨询
    153****7023用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    178****4523用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    173****8206用户1分钟前提交了咨询
    132****7431用户1分钟前提交了咨询
    147****6544用户4分钟前提交了咨询
    145****2253用户4分钟前提交了咨询
    167****0456用户3分钟前提交了咨询
    156****0318用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    134****1200用户3分钟前提交了咨询
    135****1604用户1分钟前提交了咨询
    137****1445用户2分钟前提交了咨询
    178****7185用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    138****1208用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    153****3784用户3分钟前提交了咨询
    142****1224用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    178****6800用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    137****6307用户2分钟前提交了咨询
    165****3245用户3分钟前提交了咨询
    154****4814用户4分钟前提交了咨询
    155****0417用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    134****0288用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    176****0085用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    175****3488用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    155****4800用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    163****3385用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
南京178****4152用户1分钟前已获取解答
泰州135****5376用户4分钟前已获取解答
沭阳156****5289用户4分钟前已获取解答
巨额财产来源不明罪立案金额?
根据的规定“规定的标准直接接受调查和调查情况下人民检察院“最高人民检察院发布:巨额财产来源不明,这意味着国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入差别的大量的超过300000元应该提起它。
10w+浏览
刑事辩护
涉案金额两万的帮信罪判多久
[律师回复] 解析:
1、有关上述问题,通常法院会对相关涉案人员施以三年以下的有期徒刑,具体量刑还要依据案件实际情况而定。
2、“帮助信息网络犯罪活动罪”这一法律条款特指明知他人可能利用信息网络进行犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助行为。该罪名独立于其他犯罪行为单独设立,其全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”。从全称中我们不难发现,尽管此罪并非直接参与犯罪活动,但它确实为犯罪行为提供了实质性的帮助。因此,尽管其处罚力度相较于直接犯罪有所减轻,但对于情节较为严重者,仍需面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还将面临罚金的处罚。由此可见,此类犯罪的处罚力度仍然相当严格。在处理此类案件时,首先要明确行为人是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,即在客观层面上是否确有为其犯罪行为提供了实质性帮助;
其次,在主观层面上,必须明确行为人是否明知对方正在从事网络犯罪活动,且故意为之提供帮助。
此外,在客观层面上,还需满足情节严重的条件,方能追究其刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
巨额财产来源不明罪立案金额?
在生活中我们可能会遇到很多法律问题,因此就需要我们平常多了解一些法律方面的知识,可以更好的帮助我们解决问题。对于x巨额财产来源不明罪立案金额?问题,我们整理了一些相关的法律知识,希望能够为您提供帮助,可以通过文章中的内容进行了解。
10w+浏览
刑事辩护
巨额财产来源不明数额多少立案
从人民检察院有关立案标准的规定来看,对于巨额财产来源不明罪的立案数额要求,一般是在30万元以上。因此,在国家工作人员说不清自己的财产合法来源的情况下,但金额达到了30万元的,那么就可以以巨额财产来源不明罪定罪论处。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪最后会找到源头吗
[律师回复] 解析:
依据现有证据和法律规定,在认定信息网络犯罪活动罪(简称"帮信罪")是否成立时,不一定需要寻找到实际的上游犯罪者。相反地,只要能够明确证明涉案人员存在从事帮信行为且符合该罪行的构成要素,便可据此判定其构成帮信罪。具体而言,帮信罪的构成要素主要包括以下几个方面:
首先是犯罪主体,该罪的主体范围较为广泛,既包括已满16周岁的青少年个体,也涵盖了各类企事业单位等组织机构;
其次是主观心态,即行为人必须明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助或支持;
再者,该罪行所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效监管与管理秩序;
最后,从客观层面来看,帮信罪通常表现为为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管等关键环节,且情节严重的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6465位律师在线
立即咨询
帮信罪结案后还会被立案吗
[律师回复] 解析:
在帮助信息网络犯罪活动罪的案件已被审结之后,如果再度有人提出举报或者同一案件中存在其余受侵害者进行的举报行为,那么此案件将会重新进入司法程序,进行立案审查并启动正式的公诉程序。对于此类犯罪行为,根据相关法律法规,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
然而,若情节严重,则可能面临更重的惩罚。
所谓“帮信罪”,即帮助信息网络犯罪活动罪,这是一种新型的犯罪形式,主要涉及通过提供技术支持、资金转移等方式协助他人实施网络犯罪活动。
根据现行法律规定,此类犯罪行为通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的处罚。
此外,如果是以单位名义进行的犯罪行为,那么不仅要对单位进行罚款,还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的刑事处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
洗钱罪是按金额还是啥定罪
[律师回复] 解析:
若洗钱行为涉及到犯罪情节,则将被依法追究刑事责任,而非仅仅依照犯罪金额进行量刑裁决。
依据现行法律法规,当人们明知是因参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获得的非法收入以及这些犯罪所得所衍生的收益时,为了掩盖或隐藏这些非法收入的来源及性质,实施了以下任何一种行为,都将面临严厉的法律制裁:没收所有上述犯罪所得及其衍生收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金的具体比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;如果情节特别严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额的百分之五至百分之二十之间的罚金:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
巨额财产来源不明多少可立案
从人民检察院有关立案标准的规定来看,对于巨额财产来源不明罪的立案数额要求,一般是在30万元以上。因此,在国家工作人员说不清自己的财产合法来源的情况下,但金额达到了30万元的,那么就可以以巨额财产来源不明罪定罪论处。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪涉案金额3千万要判几年
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规的具体条款,涉及到“帮信”罪名的情况下,如果涉案流水达到三千万元人民币,通常会被处以三年以下有期徒刑、拘役或罚金等形式的严厉惩处。这是出于对国家安全和社会稳定的维护立场而采取的必要举措。
然而值得注意的是,“帮信罪”并非典型意义上的金额犯罪,因此在量刑过程中,犯罪数额并不起决定性作用。倘若在构成“帮信罪”的同时还涉嫌其他犯罪行为,则应按照处罚力度更为严重的那一项罪名进行定罪与处罚。
此外,如果涉案人员能主动积极地退还赃款,那么他们将有可能获得相应的减刑甚至是免于刑事处罚的宽大处理。
最后,关于涉案人员的身份问题以及主观意图,我们需要明确的是,只有当他们明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时,才会被认定为“帮信罪”的主体。
然而在某些特殊案例中,即便涉案人员已经构成了“帮信罪”,他们也可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯而言,法律通常会给予从轻、减轻或者免除处罚的优待。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6199位律师在线
立即咨询
昆明危险驾驶罪怎么处罚
[律师回复] 解析:
关于危险驾驶罪之惩罚措施,现做出以下详细明确说明:其将被处以六个月以下的有期徒刑,同时需缴纳罚金作为惩戒。“危险驾驶罪”系指在道路上驾驶机动车辆过程当中,存在如下恶劣行为者:如疯狂竞逐,情节极度严重者;过度饮酒后仍坚持驾驶机动车者;从事校车业务或旅客运输工作中,严重超出额定乘员载客数量,或者严重超过规定时速行驶者;以及在违反危险化学品安全管理规定的情况下,进行危险化学品运输,从而对公共安全构成威胁等行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
福建省盗窃罪立案追诉标准是怎样的
[律师回复] 解析:
在福建省范围内,对于盗窃罪的时效追诉期限可能存在五年、十年、十五年以及二十年等不同的期限。具体而言,盗窃罪的时效追诉期限究竟为何时,与其犯罪嫌疑人可能面临的主要刑事惩罚密切相关。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,盗窃公私财产价值达到人民币一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据:
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
巨额财产来源不明多少要立案
从人民检察院有关立案标准的规定来看,对于巨额财产来源不明罪的立案数额要求,一般是在30万元以上。因此,在国家工作人员说不清自己的财产合法来源的情况下,但金额达到了30万元的,那么就可以以巨额财产来源不明罪定罪论处。
10w+浏览
刑事辩护
盗窃罪多少金额够立案
[律师回复] 解析:
1、在通常情况下,针对盗窃罪的刑事案件,其立案的基准金额设定在1000元到3000元之间。当涉及到个人盗窃公私财物时,如果财物价值达到人民币1000元至3000元这个范围内,将被视为犯罪行为中的“数额较大”;而若价值达到人民币3万元至10万元以上,则会被归类为“数额巨大”;若是价值高达人民币30万元至50万元以上,那么就属于“数额特别巨大”了。
根据相关法律规定,盗窃公私财物价值在1000元至3000元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
2、对于盗窃公私财物的行为,如果涉及的数额较大,或者是存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行径,那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能被判处罚金;如果涉及的数额巨大或者存在其他严重情节,那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金;而如果涉及的数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时也可能被判处罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6761位律师在线
立即咨询
盗窃罪的定罪标准金额是多少
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪,其涉及到的金额具体标准如下所示:
首先是针对个人的盗窃行为引发的公共财产和私人财产损失数额,在这方面,我们将其划分为较小、巨大以及特别巨大等不同等级,分别以一千元至三千元、三万元至十万元以及三十万元至五十万元为上述三个界限范围。相应地,根据相关法律法规的明确规定,对于那些实施盗窃行为且造成特别巨大经济损失的人员,如果具备以下任何一种或多种情况,都应当被判处无期徒刑:
(1)作为盗窃团伙的首要分子或者在共同盗窃犯罪中扮演了严重情节的主犯角色;
(2)流窜作案对社会治安产生了严重威胁;
(3)盗窃生产资料,给生产活动带来严重影响甚至造成其他严重损失;
(4)盗窃用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等公益事业的款项物资;
(5)累犯;
(6)导致受害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
(7)盗窃数额达到十五万元的;
(8)造成重大损失的。
此外,对于盗窃公私财物的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的具体标准也有明确规定:
(1)个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000元以上的,属于“数额较大”范畴;
(2)个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的,则属于“数额巨大”范畴;
(3)个人盗窃公私财物价值人民币30万元至50万元以上的,则被视为“数额特别巨大”。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应