律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗抓业务员吗

最新修订 | 2024-03-01
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律师解析
视具体情况而定。
如果员工知道公司的合同诈骗行为依然进行工作的,在诈骗行为中起次要或者辅助作用的,会以集资诈骗罪从犯处罚,但是应当从轻、减轻处罚或者免除处罚的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
合同诈骗罪会判缓刑吗
[律师回复] 解析:
涉及到诈骗罪名案件中,罪犯若具备法定条件,可视情享受缓刑待遇。
此中包含诸多要素,如犯罪情节相对轻微,罪犯有悔过之举,再次犯罪的风险低等。
具体而言,犯罪分子在面临三年以下有期徒刑指控时,且需满足以下所有条件方可获得缓刑判决:
首先,犯罪情节必须相对轻微;
其次,罪犯应有悔罪表现;
第三,罪犯应无再犯之虞;
最后,宣告缓刑不应对其所在社区产生严重负面影响。
此外,在宣告缓刑的同时,可根据犯罪情况,限制罪犯在缓刑考验期内从事特定活动,限制其进入特定区域或场所,以及限制其与特定人员接触。
值得注意的是,被宣告缓刑的犯罪分子,即使同时被判处罚金或其他附加刑罚,也必须严格遵守并执行。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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河北信用卡诈骗罪量刑判多久
[律师回复] 解析:
若实施信用卡诈骗行为且金额在五千元以上而未满五万元者,将面临五年以下有期徒刑或拘役之惩罚,同时还须负担二万元至二十万元之间的罚金。
若其犯罪金额达到五万元以上但仍未满五十万元,则将于五年内被判处超过五年但不到十年的有期徒刑,同时还须负担五万元至五十万元之间的罚金。
然而,如犯行涉及的犯罪金额已大于等于五十万元,当事者便会受到十年以上的有期徒刑或无期徒刑的严厉处罚,并且还需承担五万元至五十万元之间的罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
集资诈骗罪业务员的罪罚
集资诈骗业务员怎样处罚,主要看该业务员知不知道是集资诈骗,如果明知是非法行为而参与的,可以按从犯进行处罚。
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刑事辩护
涉嫌信用卡诈骗罪量刑怎么判
[律师回复] 解析:
对于那些犯下信用卡诈骗罪行者,法律所规定的具体量刑标准如下所述:
如涉及到数额较小且情节轻微的行为,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时处以二至二十万元的罚金;
若情节较为严重,造成的损失金额达到较大幅度的,那么犯罪嫌疑人将被判处五年至十年的有期徒刑,同时需承担五至五十万元的罚金责任;
而在情节特别恶劣的情况下,涉案人员将面临十年乃至无期徒刑不等的监禁惩罚,并且还须额外缴纳五至五十万元的罚金或者接受其个人资产的被没收处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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公司财务职务侵占罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
若身为公司、企业或其他单位的工作人员,利用自身职务之便,将本单位财务非法据为私有的,则须根据涉案金额大小承担相应的刑事责任。
涉案金额达到特定标准的,处以三年以下有期徒刑或者拘役,并予以相应罚金;
若涉案金额巨大者,则处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
而对于涉案金额特别巨大的情况,则处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
值得注意的是,本罪的犯罪主体为特殊主体,仅限于公司、企业或其他单位的相关人员。
具体而言,主要涉及三类不同身份的自然人,首先是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,这类人员必须排除国家工作人员的身份,因为他们是公司的实际领导者,拥有一定的职权,自然可以成为本罪的主体。
其次,上述公司的其他人员,即除了公司董事、监事以外的经理、部门负责人以及其他普通职员和工人也可纳入本罪的犯罪主体范围内。
在主观方面,本罪表现为直接故意,并且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的明确意图。
也就是说,行为人试图通过这种方式在经济层面上获取对本单位财物的占有、收益、处分权。
至于其是否已经实际获得或行使了这些权利,均不会影响到犯罪的成立与否。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
职务侵占罪如何抗辩
[律师回复] 解析:
辩护律师可针对被指控犯下职务侵占罪的被告人,从其是否具备法定主体资格以及是否存在主观上的故意层面展开辩护。
依照我国相关法律法规规定,企业、机构或其他组织的员工,在其职责范围内,未经合法授权而擅自将所在单位的财产据为己有,且涉案金额达到一定标准者,将会面临相应的刑罚。
具体而言,涉案金额达到一定规模时(即“数额较大”),将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的刑事责任;
若涉案金额进一步扩大(即“数额巨大”),则可能会被判处三年以上至十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
集资诈骗罪业务员判刑吗
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
合同诈骗罪的立案数额标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪金额的有关立案标准界定如下:
当行为人具有明显的非法占有之意图,在签订合同时期,利用欺诈手段获取他人财产且数额恰达人民币两万元或以上者,将被视为符合立案追诉条件。
根据相关法律法规,对于那些以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过欺骗方式获取对方当事人财物,且数额较大的犯罪分子,应判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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长宁职务侵占罪律师收费有什么标准
[律师回复] 解析:
(一)计件收费准则:
1、对于担当刑事案件中犯罪嫌疑人、被告人的辩护律师及针对刑事案件进行自诉和作为被害人代理人的情况而言,我们提供如下费用标准:
在侦查阶段:
每件案件的收费范围在1500元至10000元之间;
在审查起诉阶段:
每件案件的收费范围在2000元至10000元之间;
在一审阶段:
每件案件的收费范围在3000元至30000元之间。
2、若代理刑事自诉案件或者担任被害人代理人,则按照上述标准适当降低收费。
(二)按标的额比例收费:
对于代理涉及财产关系的案件,我们将依据该项法律服务所涉及的标的额,按照以下比例分段累计收费:
1、在标的额低于10万元(包含10万元)的部分,收费比例为8%至12%,如收费不足3000元,则按照3000元收取;
2、在标的额介于10万元至100万元(包含100万元)的部分,收费比例为5%至7%;
3、在标的额介于100万元至1000万元(包含1000万元)的部分,收费比例为3%至5%;
4、在标的额介于1000万元至1亿元(包含1亿元)的部分,收费比例为1%至3%;
5、在标的额超过1亿元的部分,收费比例为0.5%至1%。
(三)计时收费标准:
对于代理实行政府指导价的案件,我们采用计时收费的方式,具体标准为每小时200元至3000元。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
什么是单位集体受贿罪
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单位受贿罪乃是一种犯罪行为,它的定义在于:
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体在接受他人财物之后,未能按照法律规定进行处理或处置,而是将其转化为个人私利,情节严重者将被认定为单位受贿罪。
在确定是否构成此罪时,需要综合考虑以下三个要素:
首先,索取他人财物的行为必须和非法收受他人财物的行为同时存在,并且这两者都必须是为了给他人谋取利益;
其次,这种行为必须达到情节严重的程度,才能够构成单位受贿罪;
最后,这些行为必须是由上述单位实施的。
根据我国相关法律法规的规定,如果国家工作人员在接受回扣、手续费等方面出现了情节严重的情况,那么该单位将会面临罚款的处罚,而对于那些直接负责的主管人员以及其他直接责任人,则会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还会被处以罚金。
另外,如果因为行贿而获得的违法所得最终归属于个人所有,那么也将按照相关规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第三百八十七条
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。
非法集资诈骗业务员有罪吗?
非法集资,如果这个属于单位犯罪,还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。 即使离职了,但他之前所做的行为已经构成违法犯罪。 如果你朋友已经被通缉,有可能他属于直接责任人员肯定要先去自首,否则只会从重处罚。
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刑事辩护
构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,对合同诈骗罪有着明确的分类规定,具体内容如下所示:
首先,以虚构的单位或者第三方名义与他人签署合同,此为其一;
其次,使用虚假的产权证明作为担保条件,这是其二;
再者,当事人在签订合同时,先以少量履行合同义务或部分履行但并无实际履行能力的行为为诱饵,引诱对方继续签订和履行合同,此为其三;
另外,在收取对方交货完毕后抽身逃离,以上种种,皆属于合同诈骗罪的表现形式之一,值得我们引起高度警惕;
最后,利用其他手段骗取对方财物的举措,亦被列入了此类犯罪范畴之内。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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诈骗犯和抢劫罪哪个严重
[律师回复] 解析:
首先,依据法律规定,以暴力手段、胁迫方式或其他非法方式强取他人公私财物者,应处以三年以上至十年以下有期徒刑,同时接受罚金处罚;
若情节特别恶劣,犯罪分子将面临十年以上直至无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,并处以罚金或没收全部财产的附加刑罚。
其次,以欺骗手法获取公私财物,且涉案金额达到一定标准者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金或单处罚金;
若诈骗金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上至十年以下有期徒刑,同样需承担罚金处罚;
而对于诈骗金额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯,将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并处以罚金或没收全部财产的严厉制裁。
此外,在本法中还有其他相关规定,均须按照相应条款执行。
因此,从法律层面来看,抢劫罪的危害性更为严重。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
到底有没有职务侵占罪
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律之规定,任何人如违反职务侵占罪之规定,且所涉金额达到较大标准,将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚;
而若其涉及金额巨大,则将被判处五年以上有期徒刑,且在该情况下,法庭还可同时作出没收其个人全部财产的决定。
对于那些在公司、企业或其他各类单位任职的员工而言,他们如果利用自身职务上的便利条件,将单位的财富非法据为己有,且其涉及的金额达到了较大标准的话,将可能面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚;
而当涉及金额巨大时,他们将可能被判处五年以上有期徒刑,同时还会被要求对其个人全部财产进行相应制裁。
此外,对于国有的公司、企业或其他国有单位中的公职人员,以及这些单位委派至非国有公司、企业及其他单位工作的公职人员来说,如果他们存在上述违法行为,也将按照相关规定接受相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
公司集资诈骗业务员不知情
对业务员的处罚相对是比较轻的,并不存在恶意诈骗的意向,虽然从事集资诈骗行为,但是并不之情,法律对于此类情形也重新考虑的。但是集资诈骗是属于违法行为,大家如果发现所在公司存在集资诈骗的,可以依法举报,协助有关部门打击非法集资犯罪。
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刑事辩护
集资诈骗罪可以立案吗判多久
[律师回复] 解析:
依照现行《中华人民共和国刑法》之相关法律法规,对于实施集资诈骗行为者,将给予最轻五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需缴纳罚金,罚金金额在两万元至二十万元之间不等。
若情节恶劣,则有可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,且须缴纳五万元以上五十万元以下罚金。
而若情节极其严重,则有可能承担十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下罚金或没收个人财产。
若犯罪数额特别巨大,且对国家及人民利益造成了特别重大的损害,那么将面临无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,同时还会被没收全部财产。
值得注意的是,上述所述的“情节严重”与“情节特别严重”,实际上是指犯罪数额巨大或存在其他严重情节,以及犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节。
换言之,非法集资诈骗的具体数额并非本罪量刑的唯一依据。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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合同诈骗罪退赃退赔多少
[律师回复] 解析:
若用人单位与劳动者之间的雇佣关系属于全日制,根据我国法律规定,仅有口头协议的行为并不被认定为具备劳动合同效力。
在此种情形之下,用人单位和劳动者必须在正式聘用之日起一个月之内签订完整的书面劳动合同;
但若双方构成的是灵活的非全日制工作模式,则可以自由选择签署书面合同或者通过口头协商来确立雇佣关系。
对于涉及到口头劳动合同的纠纷处理,以下几个方面的因素应当作为重要考虑因素:
首先,原被告双方都应该竭力保留所有相关的证据材料。
由于口头合同缺乏书面文件的支持,因此双方当事人有必要采取诸如短信、电子邮件、录音录像等多种有效手段,以证明口头合同的确已经生效;
其次,如果无法就赔偿金额达成一致意见,那么就需要通过调解或仲裁的方式来解决争议。
受害者可以向劳动争议调解机构或劳动仲裁委员会提出调解或仲裁申请,由这些部门根据双方的陈述以及提供的证据进行调解或做出仲裁决定;
最后,如果仲裁结果仍然无法令原告方感到满意,他们依然拥有权利向法院提起诉讼,寻求更为公正合理的解决方案。
在这种情况下,受害者可以向法院递交诉讼申请书,经过法院对原被告双方的陈述以及所提供证据的认真审查之后,将会依法作出最终的判决裁定。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:
(一)具有法定从宽处罚情节的;
(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;
(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;
(四)被害人谅解的;
(五)其他情节轻微、危害不大的。
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孟凡永律师
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