目前刑法191条洗钱罪上游不包括
最新修订 | 2024-02-21
8w浏览
4点赞
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
- 洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，除了以上这七种犯罪，帮助其他犯罪所得及产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，不构成洗钱罪。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4
经济犯罪辩护案件·推荐文章
-
洗钱罪的上游犯罪不包括什么洗钱罪的相关上游犯罪大致涵盖了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等各种类型。这些非法获取的收益，会借助洗钱手法以掩盖其实质上的不法性，并试图使之具有表面上的合法性特征。然而，值得注意的是，上游犯罪并不包含那些常见的民事侵权行为或者轻微违规行为在内。
-
洗钱罪的上游犯罪包括哪些罪洗钱罪的上游犯罪包括七大类：毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。
-
洗钱罪上游犯罪包括什么洗钱罪的上游犯罪主要涵盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等类型。这些犯罪活动均为洗钱罪提供了资金来源，通过洗钱行为掩盖其非法性质。
-
洗钱罪上游犯罪包括什么洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
经济犯罪辩护
-
洗钱罪的上游犯罪包括哪些洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
经济犯罪辩护
-
洗钱罪的上游犯罪包括哪些依据刑法第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪。
刑事犯罪辩护
经济犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125341人选择咨询律师
目前刑法191条洗钱罪上游不包括
一键咨询
洗钱罪上游犯罪包括什么
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护老人是农村的，子女是城市户口，老人死了，承包地怎么办？
[律师回复] 死亡而注销的，那么在承包期内，可以由子女继承，等到期后，村里有权收回重新分配。
3.3w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
上班打包走私烟草被抓了
[律师回复] 您好，无论您的案件多么复杂，我们都有信心凭借丰富的法律知识和实践经验，为您找到最佳的解决方案。我们律师团队专业处理房产纠纷、刑事案件/刑事辩护、交通事故、劳动纠纷/劳动仲裁、公司拖欠工资、婚姻家事/继承纠纷/离婚纠纷/变更抚养关系纠纷、合同事务/买卖合同纠纷/债权债务纠纷/建设工程、工伤赔偿/人身损害赔偿/医疗纠纷、知识产权、法律顾问等业务。
4.2w浏览
小孩出生前、按时做产检、该做的产检项目都做了、但出生后诊断为脊柱裂、脊膜膨出、脂肪瘤、请问医院有责任吗？
[律师回复] 在大多数情况下，如果产检过程中医院按照规定进行了检查，并且医生也尽到了专业职责，那么医院可能不需要承担法律责任。然而，如果医院存在疏忽、技术不到位或者未按照规定进行检查等过错行为，导致胎儿出生后出现先天性疾病，那么医院可能需要承担一定的责任。
3.5w浏览
洗钱罪的上游犯罪包括哪些
依据刑法第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪。
10w+浏览
刑事辩护和朋友合伙 朋友目前投资50000 我目前投资40000 没有签订合同 后期朋友有事不管了 我要求退资并全额返还
[律师回复] 您好，方便说明下具体情况吗
4.9w浏览
快速解决“合同事务”问题
我的总工龄时间是31年，目前单位工作了8年，请问如果我病假的话可以病假多少个月最长时间？我在上海。
[律师回复] 医疗期期限：根据《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》（劳部发〔1994〕479号），医疗期的长短根据劳动者在本单位的工作年限和本人实际参加工作年限确定，具体如下：
实际工作年限10年以下的，在本单位工作年限5年以下的为3个月；5年以上的为6个月。
实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限5年以下的为6个月；5年以上10年以下的为9个月；10年以上15年以下的为12个月；15年以上20年以下的为18个月；20年以上的为24个月。
累计计算：医疗期按劳动者在本单位的工作年限和本人实际工作年限累计计算，即劳动者在不同单位的工作年限可以合并计算。
病假计算：医疗期内的病假天数应计入医疗期。劳动者在医疗期内因病或非因工负伤停止工作进行治疗的，应按照医疗机构出具的病假证明确定病假天数。病假天数连续计算，包括公休日和法定节假日。
医疗期满后处理：劳动者医疗期满后，如仍需继续治疗且不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以依法解除劳动合同，但应支付经济补偿金。
实际工作年限10年以下的，在本单位工作年限5年以下的为3个月；5年以上的为6个月。
实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限5年以下的为6个月；5年以上10年以下的为9个月；10年以上15年以下的为12个月；15年以上20年以下的为18个月；20年以上的为24个月。
累计计算：医疗期按劳动者在本单位的工作年限和本人实际工作年限累计计算，即劳动者在不同单位的工作年限可以合并计算。
病假计算：医疗期内的病假天数应计入医疗期。劳动者在医疗期内因病或非因工负伤停止工作进行治疗的，应按照医疗机构出具的病假证明确定病假天数。病假天数连续计算，包括公休日和法定节假日。
医疗期满后处理：劳动者医疗期满后，如仍需继续治疗且不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以依法解除劳动合同，但应支付经济补偿金。
3.2w浏览
洗钱罪的上游犯罪包括哪些
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护涉嫌盗窃，目前刑事拘留
[律师回复] 你好，你咨询的问题本律师基本了解，我这边执业已经有十多年，方便的话可以直接联系我帮你解答！
4.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
对方涉及到洗钱且金额过大，我方在不知情的情况下由对方家人联系我方把对方送出坐车，我方现在被派出所电话通知过去协助调查但已超过24小时，我该如何处理，且派出所未和我方家属有任何沟通和书面明示
[律师回复] 很有可能被刑事拘留了
3.3w浏览
洗钱罪的上游犯罪包括挪用公款吗?
洗钱罪的上游犯罪是包括挪用公款的，洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定的前提，只要构成洗钱罪就会处五年以下的有期徒刑或拘役；情节严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
10w+浏览
诉讼仲裁就是我是公司的法定代表人，公对公账户涉嫌诈骗洗钱金额高达两百万的流水
[律师回复] 您好，目前是被公安机关传唤了还是怎么呢
3.2w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
男朋友被柯桥警方带走，目前电话通知请律师。未发拘留通知书。
[律师回复] 犯罪嫌疑人在侦查机关被逮捕前最长有37天时间，即刑事拘留强制措施的最长30天加提请批准逮捕最长7天，以上共计最长37天，被称为刑事辩护“黄金37天”。大多数犯罪嫌疑人及其家属在遭遇刑事危机时，更青睐于动全家之力，豁出一切“找关系”，最后结果往往是“人财两空”，又错过了最佳救援时间，极大可能改变了犯罪嫌疑人的命运。而在37天之内，律师至少有两次机会可以保护犯罪嫌疑人的权利，第一是与侦查机关沟通，争取取保候审或者撤销案件。第二是向检察院侦监部门请求不予批捕，只要不批准逮捕，就会变更强制措施，一般而言是变更为取保候审。这将大大有利于案件的处理，有利于维护犯罪嫌疑人的合法权利。
4.1w浏览
快递员送错了，但是拆开了包裹使用了，如何定则
[律师回复] 您好，感谢您选择我们团队进行咨询。请您详细告知我们您的法律困扰，我们会尽快为您梳理并提供专业意见。我们律师团队专业处理房产纠纷、刑事案件/刑事辩护、交通事故、劳动纠纷/劳动仲裁、公司拖欠工资、婚姻家事/继承纠纷/离婚纠纷/变更抚养关系纠纷、合同事务/买卖合同纠纷/债权债务纠纷/建设工程、工伤赔偿/人身损害赔偿/医疗纠纷、知识产权、法律顾问等业务。
3.9w浏览
旅游人身意外险包括什么项目?
旅游人身意外险包括的项目有：医疗费用、人身意外、意外双倍赔偿、紧急医疗运送、运返费用、个人行李、行李延误、取消旅程、旅程延误、缩短旅程、个人钱财及证件还有个人责任等诸多保障责任。旅行意外险，即是旅行保险，是在本国或者国际旅行中能够提供一种为支付医疗费用和财务(和其他损失的保险业务。
10w+浏览
