律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪如何处罚

最新修订 | 2024-02-19
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卢滨律师
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律师解析
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律依据
中华人民共和国《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪如何处罚
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洗钱罪如何处罚?
洗钱罪为故意犯罪,只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得,而帮助其洗钱的,才构成洗钱罪。洗钱罪刑法规定:没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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损害赔偿
盗窃罪缓刑会处罚金吗
[律师回复] 解析:
在针对盗窃罪进行判决时,法院通常会决定是否判处被告人缓刑并且需缴纳一定数额的罚金。关于罚金的具体金额,是由人民法院根据犯罪行为的严重程度来确定的,并无固定的比例可言,但最低额度不得低于人民币1000元。具体的罚金数额将根据违法所得或犯罪数额作为基准,再以一定的比例或倍数进行判定。罚金的确定方式主要包括以下两种:
第一种是无限额罚金制,也就是只规定可以选择处以罚金、单独处以罚金或者合并处以罚金,而并不明确规定罚金的具体数额限制,而是由人民法院依据《中华人民共和国刑法》所确立的原则,根据犯罪行为的具体情节,自行裁量罚金的具体数额;
第二种则是限额罚金制,这种制度规定了罚金数额的上下限。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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洗黑钱如何处罚
洗黑钱罪顾名思义就是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰的行为,洗钱罪刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑。
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损害赔偿
敲诈勒索罪的从轻处罚有几种
[律师回复] 解析:
在刑法中,敲诈勒索罪可因以下几种情形而得到从轻处罚:
首先,若敲诈勒索金额达到较大标准,行为人能够自愿认罪并且表达出悔过之心,同时愿意退还赃款或赔偿受害者损失,在此基础上再具备以下任何一种情形,即可视为犯罪情节轻微,检察院可能会选择不予起诉或予以免于刑事处罚,但有关部门将依法对其进行行政处罚:
(1)具有法定从宽处罚情节的。
(2)其他情节轻微、社会危害性不大的。
其次,针对敲诈勒索亲友财产的案件,如果受害者表示原谅,通常情况下不会被视为犯罪事件;但如果被判定为犯罪,则应考虑适当从宽处理。
此外,如果受害者对敲诈勒索事件的发生负有责任,根据受害者的过错程度以及案件的其他具体情况,可以对行为人酌情从宽处理;如果情节显著轻微,社会危害性不大,则不应被视为犯罪。
最后,如果行为人没有参与分赃或者所获赃物较少且并非主谋,或者受害者已经表示谅解,那么这些都可以作为从轻处罚的依据。
关于自首,犯罪后能主动投案,如实交代自己罪行的,属于自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪情节较轻的,甚至可以免除处罚。
另外,被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人以及正在服刑的罪犯,如能如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行,也应视为自首。即使犯罪嫌疑人不具备上述两种自首情节,只要他们如实供述自己的罪行,就可以从轻处罚;如果因为他们如实供述自己的罪行,避免了特别严重后果的发生,还可以减轻处罚。
关于立功,犯罪分子如果有揭发他人犯罪行为,经查证属实的,或者提供重要线索,使其他案件得以侦破的,可以从轻或者减轻处罚;如果有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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洗钱罪办取保候审算结案吗
[律师回复] 解析:
在洗钱罪名被依法批准取保候审之后,普通情况下需耗时约5至6个月方可完成整个司法程序并结案。
值得注意的是,取保候审并不意味着对案件的侦查、起诉及审理工作将会暂停或中止进行。
根据刑事诉讼法规定,公安机关对于已经立案的案件,其侦查期为2个月;侦查终结后,便应将案件移交给检察机关进行审查起诉。而检察机关则需要在1个月内完成对案件的审查起诉工作,若决定提起公诉,则会将案件转交至法院进行审判。法院在收到案件后,审理期限通常为2个月,但最长不超过3个月。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
江湾镇洗钱罪律师费多少钱
[律师回复] 解析:
关于江湾镇洗钱罪律师费用收取标准,这将因各律师事务所在具体承接案件时所依据的实际情况而有所差异,但通常涵盖了如下几类收费方式:
1.计件收费:在侦查阶段,每件案件的收费标准为2000至15000元人民币;在审查起诉阶段,每件案件的收费标准为2000至12000元人民币;在一审阶段,每件案件的收费标准为3000至30000元人民币。
2.计时收费:
根据律师工作时间进行计算,每小时收费标准为200至3000元人民币。
3.协商收费:代理刑事自诉及附带民事诉讼案件,收费标准在5000至50000元人民币之间,具体金额可由律师事务所与委托方协商确定。
4.特殊案件收费:对于涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪等重大疑难案件,收费标准将在上述基础上提高两倍;对于重大、疑难、复杂案件,经律师事务所与委托人协商一致后,收费标准可在规定标准的五倍以内协商确定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱罪的从犯量刑多少罚金
[律师回复] 解析:
依照刑法规定,应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时还需另处罚金。在此基础上,可根据案件具体情况考虑予以从轻、减轻或免除处罚。在共同犯罪案件中,若行为人仅起次要或辅助作用,则视为从犯。对于此类从犯,应依法给予其从轻、减轻或免除处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
如何处罚洗钱罪
洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
15周岁盗窃罪怎么处罚
[律师回复] 解析:
1.根据我国现行法律法规,对于未满十五周岁的未成年人而言,若触及盗窃等行为,一般是不需承担刑事责任的,但是在特定情况下,他们可能必须接受矫治教育。
2.达到法定年龄的人们,即年满十六周岁者,如果实施了犯罪行为,就应该承担相应的刑事责任。而对于已满十四周岁但尚未满十六周岁的人群来说,如果涉及到故意杀人、故意伤害他人至重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、纵火、爆炸、投放危险物质等罪行,也应承担刑事责任。
此外,已满十二周岁但尚未满十四周岁的人,如果犯有故意杀人、故意伤害罪,且导致他人死亡或使用极其残忍的手段使他人重伤并造成严重残疾,情节恶劣,经过最高人民检察院核准后予以追诉的,同样需要承担刑事责任。对于按照上述条款被追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当给予从轻或减轻处罚。
3.如果因为未满十六周岁而无法给予刑事处罚,那么将责令其父母或其他监护人对其实施严格的管教;在必要的时候,还可以依法对其进行专门的矫治教育。
4.对于盗窃公私财物的行为,如果涉案金额较大,或者属于多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情形,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还要处以罚金;如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;如果涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还会被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
非法洗钱罪如何处罚2023
洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护
洗钱罪批捕后找律师晚不晚
[律师回复] 解析:
当案件到达委托律师阶段时,虽然此时的律师已具备资格处理各类法律事宜,但他们所能提供的服务仅限于提供法律咨询以及代理诉讼中的各种上诉和指控途径。
值得注意的是,当犯罪嫌疑人遭受逮捕之际,经其亲自选定的律师有权代表其向相关机构申请进行保释候审。逮捕这一司法程序是由检察官经过慎重考虑后批准或宣布决定,随后由法院审判庭定夺,最后由公安部门负责实施的。这种权力的行使是针对那些已经具备确凿罪证且可能适用较高级别的刑事处罚的犯罪嫌疑人、被告人而采取的一种逮捕措施,旨在暂时性地剥夺这些人士的人身自由权利。
法律依据:
《刑事诉讼法》第四十六条
公诉案件的被害人及其法定代理人或者近亲属,附带民事诉讼的当事人及其法定代理人,自案件移送审查起诉之日起,有权委托诉讼代理人。
自诉案件的自诉人及其法定代理人,附带民事诉讼的当事人及其法定代理人,有权随时委托诉讼代理人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知被害人及其法定代理人或者其近亲属、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人。
人民法院自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知自诉人及其法定代理人、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人。
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猥亵罪与猥亵处罚标准是多少
[律师回复] 解析:
猥亵行径的惩戒尺度如下所示:
如若行为人实施了对他人进行猥亵的行为,或者在公共场合刻意展示身体隐私部位,情节恶劣者,将被处以五日至十日之间的拘留;倘若这种行为涉及到了智力残障人士、精神病患者、未满十四岁的未成年人或存在其他严重情节时,则将面临十日至十五日之间的拘留。而对于那些采用暴力手段、威胁恐吓或其他方式强行对他人进行猥亵的行为,一旦构成强制猥亵罪,将被判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的。
《治安管理处罚法》第四十四条
猥亵他人的,或者在公共场所故意裸露身体,情节恶劣的,处五日以上十日以下拘留;猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的人或者有其他严重情节的,处十日以上十五日以下拘留。
洗钱犯罪取保候审多久
[律师回复] 解析:
自涉案人员被指控涉及洗钱活动以来,依照现行法律法规,在经历了约五到六个月的取保候审阶段之后,这类案件通常有希望在此期间内得出初步结论。
然而需要明确指出的是,即使在当事人得到取保候审批准后,相关案情的调查、检控和审判过程仍将继续进行,并且不受任何外界干扰或中断。
根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,负责执行法律的公安机关对于此类严重犯罪案件的调查期限为两个月。在完成调查任务之后,公安部门应依法将案件移送检察院进行审查,由检察院进行全面审查并提出是否起诉的建议,而检察院进行审查和提出起诉意见所需要的时间则不能超过一个月。若检察院决定向法院提起公诉,那么相关案件就必须按照法定程序转交到法院进行审理。法院在接到案件后,应当在两个月内作出最终判决,但最长不允许超过三个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么
构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
涉嫌危险驾驶罪的处罚是什么
[律师回复] 解析:
对于犯罪行为中的危险驾驶行为,法律规定应予以相应的惩治措施,具体为判处相关人员拘役的有期徒刑,同时须缴纳罚金。危险驾驶罪主要涉及到在道路上驾驶机动车辆,如存在追逐竞驶的恶劣情节,或者存在醉酒驾驶机动车的情况等。
其次,在进行校车业务或旅客人运输服务过程中,如果严重超过额定乘员的载客数量,亦或是超过规定速度行驶,同样可能构成此类犯罪。
此外,若违反了危险化学品安全管理规定运输危险化学品,引发了危害公共安全的局面之一的话,也将被视为危险驾驶罪的一种表现形式。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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不知道钱的来源是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,是无法构成洗钱罪的。洗钱罪在主观方面必须有明确的故意。即,必须清楚知道自己正在为犯罪违法所得提供掩护并隐藏其来源及真实性质,并且出于经济利益而故意实施此种行为,才能构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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